赛伦生物:关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-016
上海赛伦生物技术股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》及
修订和制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24
日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定公司部分治理 制度的议案》；同日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事 会、变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体 情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海赛伦生物技术股份有限公司监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、 法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、关于变更经营范围的情况
根据公司自身经营发展情况及业务需要，结合现行经营范围规范表述相关要 求，公司拟对现有经营范围进行适当修改并增加相关内容，具体变更内容如下：
变更前经营范围 变更后经营范围
许可项目：药品生产；药品进出口；第二类医疗器械生产；第
三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服
从事生物技术专业领域内的技术开发、技术 务；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关转让、技术咨询、技术服务，血清抗毒素生 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准产，从事货物及技术的进出口业务，医疗器 文件或许可证件为准）。
械销售，实业投资，投资管理。【依法须经 一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术
营活动】。 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资
金从事投资活动；投资管理（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
具体以市场监督管理机关核准的内容为准。
三、关于修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关规定，对《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容详见本公告附表。
除附表所列内容外，《公司章程》亦将“股东大会”统一调整为“股东会”，
删除“监事”、“监事会”等表述，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原
条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，为突出列示修订重点，上述内容
未在附表中列示。
《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权
董事长及其指定人员办理相应的工商变更、备案登记等相关手续，上述变更最终
以市场监督管理机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已于同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
四、关于修订和制定公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，公司修订及制定部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 形式 是否需经股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 募集资金管理制度 修订 是
7 关联交易管理制度 修订 是
8 累积投票制实施细则 修订 是
9 防范控股股东、实际控制人及关联方占 修订 是
用公司资金管理制度
10 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
11 控股股东、实际控制人行为规范 制定 是
12 董事、高级管理人员行为准则 制定 是
13 董事会审计委员会议事规则 修订 否
14 董事会提名委员会议事规则 修订 否
15 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
16 董事会战略委员会议事规则 修订 否
17 信息披露管理制度 修订 否
18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
19 董事会秘书工作细则 修订 否
20 投资者关系管理制度 修订 否
21 董事会秘书办公室档案管理制度 修订 否
22 证券事务代表工作细则 修订 否
23 独立董事专门会议工作制度 修订 否
24 重大信息内部报告制度 修订 否
25 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

26 董事和高级管理人员所持公司股份及其 修订 否
变动管理制度
27 投资者调研和媒体采访接待管理制度 修订 否
28 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 否
29 总经理工作细则 修订 否
30 内部审计制度 修订 否
31 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
32 子公司管理制度 制定 否
上述制定和修订的治理制度已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，其中第 1 至 12 项制度尚需提交公司股东大会审议。
制定及修订后的部分治理制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 日
附表：《公司章程》修订对照表
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护上海赛伦生物技术股份有限公司（以 第一条 为维护上海赛伦生物技术股份有限公司
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章 《上市公司章程指引（2025）》和其他有关规定，
程。 制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司