燕东微:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票验资报告

北京燕东微电子股份有限公司
向特定对象发行股票
验资报告
德皓验字[2025]00000034 号
北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership)
北京燕东微电子股份有限公司
向特定对象发行股票
验资报告
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1
注册资本及实收资本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-2
验 资 报 告
德皓验字[2025]00000034 号
北京燕东微电子股份有限公司：
我们接受委托,审验了北京燕东微电子股份有限公司（以下简称
“燕东微”）截至 2025 年 7 月 18 日止新增注册资本及实收资本情况。
按照相关法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及燕东微的责任。我们的责任是对燕东微新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合燕东微的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
燕东微原注册资本为人民币 1,202,894,111.00 元，实收资本为人
民币 1,202,894,111.00 元。根据燕东微第二届董事会第八次会议决议、2025 年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于同意北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1304 号）的规定，燕东微向特定对象发行人民币普通股股票 225,083,986 股（每股面值 1.00 元），增加股本人民币 225,083,986.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币1,427,978,097.00 元。

根据我们的审验，截至 2025 年 7 月 18 日止，贵公司本次向特定
对象实际已发行人民币普通股 225,083,986 股，募集资金总额为人民币 4,019,999,989.96 元，扣除各项发行费用（不含税 ）人民币14,922,641.50 元，实际募集资金净额为人民币 4,005,077,348.46 元（大写肆拾亿零伍佰零柒万柒仟叁佰肆拾捌元肆角陆分），其中新增注册资本为人民币 225,083,986.00 元（大写贰亿贰仟伍佰零捌万叁仟玖佰捌拾陆元整），余额人民币 3,779,993,362.46 元（大写叁拾柒亿柒仟玖佰玖拾玖万叁仟叁佰陆拾贰元肆角陆分）转入资本公积。
同时我们注意到，燕东微本次增资前的注册资本为人民币1,202,894,111.00 元，实收资本为人民币 1,202,894,111.00 元，已经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 12 月 6 日出具
容诚验字[2024]100Z0042 号验资报告。截至 2025 年 7 月 18 日止，
变更后的累计注册资本为人民币 1,427,978,097.00 元，实收资本为人民币 1,427,978,097.00 元。
本验资报告仅供燕东微申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对燕东微验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表；
2、注册资本及实收资本变更前后对照表；
3、验资事项说明。
（本页以下无正文）

（本页无正文，为德皓验字[2025]00000034 号报告之签字盖章
页）
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
胡晓辉
中国·北京 中国注册会计师：
贺爱雅
二〇二五年七月二十一日
新增注册资本实收情况明细表
截至 2025 年 7 月 18 日止
被审验单位名称：北京燕东微电子股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
认缴新增注册 其中：实收资本
股东名称 资本 货币 实物 知识产权 土地使用权 其他 合计 占新增 其中：货币出资
金额 注册资 金额 占新增注册
本比例 资本比例
一、有限售条件
流通股份 225,083,986.00 4,019,999,989.96 4,019,999,989.96 225,083,986.00 100% 225,083,986.00 100%
1、境内自然人持
股
2、境内法人持股 225,083,986.00 4,019,999,989.96 4,019,999,989.96 225,083,986.00 100% 225,083,986.00 100%
合计 225,083,986.00 4,019,999,989.96 4,019,999,989.96 225,083,986.00 100% 225,083,986.00 100%

注册资本及实收资本变更前后对照表
被审验单位名称：北京燕东微电子股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 占注册资本 本次增加额 金额 占注册资本
总额比例 总额比例
一、有限售条件流通股份
境内法人持股 613,852,300.00 51.03% 838,936,286.00 58.75% 613,852,300.00 51.03% 225,083,986.00 838,936,286.00 58.75%
高管锁定股
股权激励限售股 3,790,000.00 0.32% 3,790,000.00 0.27% 3,790,000.00 0.32% 3,790,000.00 0.27%
有限售条件流通股合计 617,642,300.00 51.35% 842,726,286.00 59.02% 617,642,300.00 51.35% 225,083,986.00 842,726,286.00 59.02%
二、无限售条件流通股份
1.境内上市的人民币普
通股 585,251,811.00 48.65% 585,251,811.00 40.98% 585,251,811.00 48.65% 585,251,811.00 40.98%
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其 他
无限售条件流通股合计 585,251,811.00 48.65% 585,251,811.00 40.98% 585,251,811.00 48.65% 585,251,811.00 40.98%
三、股份总额 1,202,894,111