凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于董事会秘书离任的公告

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：2025-055
转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
凌源钢铁股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 7 月 24 日收到公
司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官王宝杰先生递交的书面辞职报告。王宝
杰先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书、总法律顾问和首席合规官职务。
辞职后王宝杰先生将不再担任公司任何职务。
一、提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺
王宝杰 董事会秘 2025 年 7 2026年9月 工作变动 否 不适用 否
书、总法 月 24 日 24 日
律顾问、
首席合规
官
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，王宝杰先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。王宝杰先生的辞职不会影响公司相关工作
的正常运行。在公司未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司党委委员、副总经理、
总会计师由宇先生代行董事会秘书职责，王宝杰先生将按照公司离职管理制度做
好交接工作。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书、总法律顾问和首席合规官的选聘工作。
截至本公告披露日，王宝杰先生持有公司 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 52 万股。辞职后，王宝杰先生所持有的限制性股票将依照《上市公司股权激励管理办法》《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》等相关规定，在后续办理回购注销手续。
王宝杰先生在担任公司董事会秘书、总法律顾问和首席合规官期间，恪尽职守，勤勉尽责。董事会对王宝杰先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
由宇先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0421-6838259
传真：0421-6831910
邮箱：lggf_zqb@126.com
通讯地址：辽宁省凌源市钢铁路 3 号
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日