广东建科:董事会有关本次发行并上市的决议

广东建科:董事会有关本次发行并上市的决议
时间：2021年5月8日下午3：00
地点：建科院检测实验大楼7楼会议室
主持人：陈少祥
出席：陈少祥、杨仕超、汪森林、戴智波、陈鹏飞
李紫阳、韩小雷、庄伟燕、陈锦棋
董事会共9名董事出席会议，其中陈鹏飞董事书面委托
汪森林董事代为出席，庄伟燕董事书面委托陈锦棋董事代为
出席，根据《公司法》及《公司章程》，已达到法定人数。
列席：杨鸿海、游明芳、甘金义
记录：杨鸿海
会议议案：
（一）常规议案
1.关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2.关于审议《2020年度工作报告及其摘要》的议案
3.关于审议《2020年度财务决算》的议案
4.关于审议《2021年度预算方案》的议案
5.关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案
6.关于审议公司《2020年度利润分配方案》的议案
7.关于审议公司经理层成员个人年度目标责任书的议案
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