中胤时尚:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-035
浙江中胤时尚股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会会议召开的时间：
现场会议时间：2025年7月23日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月23日9：15-15：00。
（二）现场会议召开的地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号四层会议室。
（三）会议召开的方式：采用现场与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司第三届董事会。
（五）现场会议主持人：公司董事长倪秀华女士。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况：

1.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份117,355,404股，占公司有表决权股份总数的49.5296%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共40人，代表股份235,400股，占公司有表决权股份总数的0.0994%。
3.中小投资者出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共40人，代表股份235,400股，占公司有表决权股份总数的0.0994%。
（八）公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）关于修订＜公司章程＞的议案
总表决情况：
同意117,516,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.9368%；反对74,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0632%；弃权0股。
中小投资者表决情况：
同意161,100股，反对74,300股，弃权0股。
表决结果：该议案审议通过。
（二）关于修订＜股东大会议事规则＞的议案
总表决情况：
同意 117,512,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9334%；反对
74,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0632%；弃权 4,000 股，占出席会
中小投资者表决情况：
同意 157,100 股，反对 74,300 股，弃权 4,000 股。
表决结果：该议案审议通过。
（三）关于修订＜董事会议事规则＞的议案
总表决情况：
同意 117,512,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9334%；反对
74,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0632%；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
中小投资者表决情况：
同意 157,100 股，反对 74,300 股，弃权 4,000 股。
表决结果：该议案审议通过。
（四）关于修订＜独立董事工作制度＞的议案
总表决情况：
同意117,512,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.9334%；反对74,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0632%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%。
中小投资者表决情况：
同意157,100股，反对74,300股，弃权4,000股。
表决结果：该议案审议通过。
（五）关于修订＜利润分配管理制度＞的议案
总表决情况：
同意 117,512,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338%；反对
73,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
中小投资者表决情况：
同意 157,500 股，反对 73,900 股，弃权 4,000 股。
表决结果：该议案审议通过。
（六）关于修订＜对外担保管理办法＞的议案
总表决情况：

同意 117,512,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9333%；反对
74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0633%；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
中小投资者表决情况：
同意 157,000 股，反对 74,400 股，弃权 4,000 股。
表决结果：该议案审议通过。
（七）关于修订＜关联交易管理办法＞的议案
总表决情况：
同意 117,512,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9333%；反对
74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0633%；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
中小投资者表决情况：
同意 157,000 股，反对 74,400 股，弃权 4,000 股。
表决结果：该议案审议通过。
（八）关于修订＜募集资金管理办法＞的议案
总表决情况：
同意 117,512,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9333%；反对
74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0633%；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
中小投资者表决情况：
同意 157,000 股，反对 74,400 股，弃权 4,000 股。
表决结果：该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉律师、陈曦律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《浙江中胤时尚股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市通商（深圳）律师事务所关于浙江中胤时尚股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江中胤时尚股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日