宝钢股份:宝钢股份第八届董事会第五十五次会议决议公告

宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）于2025年7月17日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2025 年 7 月 22 日在
上海召开。
（四）董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
（一）同意《关于董事会换届选举的议案》
经第八届董事会提名，第九届董事会由 11 名董事组成，包括 1
名由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生；10 名非由职工代表担任的董事（含5 名非独立董事、5 名独立董事），由公司股东大会选举产生。
第九届董事会 5 名非独立董事候选人名单（简历附后）为：邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙、周学东。
第九届董事会 5 名独立董事候选人名单（简历附后）为：田雍、陈力、关新平、苏敏、李志青，其中田雍、苏敏为会计专业人士。
公司已于发布召开本次选举独立董事的股东大会通知公告前，向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，确认独立董事候选人资格。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
本议案已经公司董事会提名委员会全体成员事前审查认可。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（二）同意《关于取消监事会的议案》
根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，公司取消监事会设置，由董事会审计及内控合规管理委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（三）同意《关于修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实新《公司法》精神，做好与《上市公司章程指引》《中央企业公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接，持续优化公司治理和规范运作水平，公司结合实际，全面修订《公司章程》。
具体内容详见于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站发布
的《宝钢股份关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（四）批准《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
董事会召集公司 2025 年第三次临时股东大会，该股东大会于
2025 年 8 月 8 日在上海召开。
具体内容详见于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站发布
的《宝钢股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于调整董事会授权决策权限的议案》
根据新《公司法》《中央企业公司章程指引》等法律、法规、规范性文件要求，进一步规范董事会授权管理，公司不再将执行董事作为董事会授权对象，对原由董事会授权执行董事决策事项调整至由董事长、总经理决策。
全体董事一致通过本议案。
（六）批准《关于实施湛江钢铁捐赠项目的议案》
公司控股子公司宝钢湛江钢铁有限公司2025年实施湛江经济技术开发区硇洲镇乡村振兴帮扶等三个捐赠项目，共计捐赠资金 500万元。
全体董事一致通过本议案。
（七）批准《关于实施月浦、杨行镇定向捐赠项目的议案》
公司 2025 年实施月浦、杨行镇定向捐赠 450 万元项目，主要用
于社区环境改善、学校设施修缮、社区扶贫帮困等。
全体董事一致通过本议案。

特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2025 年 7 月 23 日
附件：
第九届董事会非由职工代表担任的董事候选人简历
一、非独立董事候选人（5 位）
邹继新
1968 年 7 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司党委书记、
董事长，正高职高级工程师。
邹先生在企业管理、公司治理、绿色发展、钢铁生产制造管理等方面具有丰富经验。享受国务院政府特殊津贴。历任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长、总经理助理、副总经理，武汉钢铁集团公司党委常委、副总经理，武汉钢铁股份有限公司总经理，武汉钢铁股份有限公司第六、七届董事会董事。2016 年 10 月起任中国宝武钢铁集团
有限公司党委常委。2017 年 2 月至 2019 年 1 月任宝山钢铁股份有限
公司总经理、党委副书记。2017 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司董事。2019 年 1 月起任宝山钢铁股份有限公司党委书记、董事长。
邹先生 1989 年毕业于重庆钢铁专科学校，2004 年获得美国俄亥
俄大学工商管理硕士学位。
刘宝军
1978 年 10 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事、总经
理、党委副书记，正高级工程师。
刘先生具有丰富的钢铁生产、企业管理、低碳冶金管理经验。历任宝钢股份硅钢部取向硅钢后续工程项目组副经理，硅钢部副部长兼
硅钢研究所所长、副部长（主持工作）兼取向硅钢后续工程项目组副经理（主持工作）、硅钢部部长兼取向硅钢后续工程项目组经理、硅钢部党委书记、部长、硅钢事业部党委书记、总经理、制造管理部党委书记、部长、宝钢股份总经理助理（期间先后兼任梅钢（梅山）公司总经理、党委副书记，梅钢公司董事长、党委书记，梅山公司执行董事、党委书记，盐城钢铁执行董事、盐城钢铁工程指挥部总指挥，
武钢有限执行董事、党委书记）等职务。2022 年 12 月至 2023 年 2
月任宝山钢铁股份有限公司党委常委兼武钢有限执行董事、党委书
记。2023 年 2 月至 2025 年 4 月任宝山钢铁股份有限公司副总经理、
党委常委（2023 年 2 月至 2025 年 3 月兼武钢有限执行董事、党委书
记）。2025 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司党委副书记。2025 年 4
月起任宝山钢铁股份有限公司总经理、董事。
刘先生2001年7月毕业于西安建筑科技大学金属压力加工专业，获得工学学士学位，2011 年 3 月获得东北大学工程硕士学位。
高祥明
1962 年 9 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事，正高
级工程师。
高先生具有丰富的钢铁企业生产经营、运营管理、低碳绿色发展管理经验。历任太钢集团机动处处长、总经理助理、董事、副董事长、党委常委、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职务。2021
年 1 月至 2022 年 3 月任太钢集团党委书记、董事长，中国宝武山西
总部总代表。2022 年 3 月至 2024 年 1 月任中国宝武管理学家。2023
年 2 月至 2024 年 1 月任中国钢铁工业协会副会长。2022 年 8 月起任
宝山钢铁股份有限公司董事。
高先生 1983 年 7 月毕业于北京钢铁学院冶金机械专业，获学士
学位；1986 年 7 月毕业于北京钢铁学院冶金机械专业，获工学硕士学位；2012 年 9 月获厦门大学管理学院高级管理人员工商管理硕士学位。
姚林龙

1964 年 7 月生，中国国籍,宝山钢铁股份有限公司董事，工程师。
姚先生具有丰富的钢铁企业生产制造、绿色发展、营销管理经验。历任宝钢冷轧厂轧钢分厂副厂长、厂长、涂镀分厂厂长，冷轧厂厂长助理、副厂长、厂长，1800 合资公司筹建组组长，宝钢新日铁汽车板有限公司董事、总经理，宝钢股份总经理助理，上海宝钢国际经济贸易有限公司执行董事、总经理，宝钢股份副总经理，中国宝武钢铁业
发展中心总经理等职务。2023 年 5 月至 2024 年 12 月任中国宝武钢铁
集团有限公司钢铁制造业发展部总经理。2020 年 3 月起任宝山钢铁股份有限公司董事。
姚先生 1985 年 7 月毕业于东北大学，2005 年 9 月获得中欧国际
工商管理学院工商管理硕士学位。
周学东
1969 年 2 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事、党委副
书记，正高级经济师、高级工程师。
周先生在人力资源管理、企业党建、企业文化建设等方面具有丰富的经验。历任宝钢研究院（技术中心）组织人事处副处长、处长，宝钢研究院（技术中心）组织部、人力资源部部长，宝钢集团党委组织部、人力资源部副部长，宝钢股份党委组织部副部长，宁波钢铁总经理助理兼人力资源部部长，宁波钢铁党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波钢铁党委书记，宝钢集团中央研究院（技术中心）党委副书记，宝钢股份总经理助理兼党委组织部部长、人力资源部部长，宝钢股份董事、党委副书记、工会主席等职务。2022 年 5 月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理（2022 年 5
月至 2025 年 4 月兼党委统战部部长、老干部工作部部长）。2024 年
12 月起任宝山钢铁股份有限公司党委副书记。2025 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司董事。
周先生 1992 年 7 月毕业于东北工学院计算机应用专业，2001 年
2 月获得复旦大学工商管理硕士学位。
二、独立董事候选人（5 位）
田雍
1959 年 10 月生，中国国籍，中准会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人、管理委员会主任，宝山钢铁股份有限公司独立董事，注册会计师、注册税务师、高级审计师。
田先生有着多年国家审计、中央企业审计、上市公司财务审计的工作经历，在企业内部控制、风险管理等方面具有丰富的经验。历任国家审计署基本建设审计司、金融审计司副处长、处长；1999 年至今，先后担任邮电部中鸿信会计师事务所、中准会计师事务所董事长、主任会计师、首席合伙人、管理委员会主任等职务。2019 年 9 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
田先生 1982 年 1 月毕业于辽宁财经学院，1987 年 7 月获得中国
人民大学硕士学位。
陈力
1966 年 10 月生，中国国籍，复旦大学法学院教授、博士生导师，
律师，宝山钢铁股份有限公司独立董事。
陈女士长期从事国际私法、国际经济法等教学与科研工作，研究重点为国际商事仲裁制度、区际司法协助、国际贸易救济、南极国际治理与南极条约体系等，在国际法学、国际商事争议解决、南极治理等领域具有丰富的经验。主持国家与省部级项目多项，发表《国际贸易救济法律制度中的非市场经济规则》等专著三部、《一带一路投资的国际法》等合著三部，在国内外核心期刊发表论文五十余篇。现兼任中国核建独立董事、中国国际私法学会常务理事、上海市法学会国际法研究会、仲裁法研究会副会长、上海国际经济贸易仲裁委员会（SHIAC）仲裁员等职。2023 年 7 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
陈女士 1988 年 7 月获复旦大学法学学士学位，1991 年 7