嘉环科技:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-032
嘉环科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日以现场会议
的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议通知已于
2025 年 7 月 17 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议由公司董事长宗琰先生现场主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公司决定于2024年8月8日下午15:00召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 24 日