沈阳机床:沈阳机床股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-46
沈阳机床股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件
方式发出。
2.本次监事会于 2025 年 7 月 22 日以现场方式结合视频
方式召开。
3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监
事鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文、张永以视频形式参会。
4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。
本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议通过《关于延长沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜相关决议有效期的议案》
根据监管要求，此事项尚需提交股东大会审议。
由海燕、吴祥文作为关联监事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司监事会
2025 年 7 月 22 日