中微半导:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-023
中微半导体（深圳）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年8月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 8 月 7 日 13 点 30 分
召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心 T1 栋 21
楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 7 日
至2025 年 8 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 √
所有限公司上市的议案
2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 √
所有限公司上市方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 上市地点及发行时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 定价方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 发售原则 √
2.08 承销方式 √
2.09 筹资成本分析 √

2.10 中介机构的选聘 √
3 关于公司申请转为境外募集股份有限公司的 √
议案
4 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的 √
议案
5 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 √
所有限公司上市决议有效期的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 √
全权办理公司发行 H 股并上市相关事项的议
案
7 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案 √
的议案
8 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的 √
议案
9 关于修订公司部分制度的议案 √
累积投票议案
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选董事（3）人
会非独立董事候选人的议案
10.01 选举杨勇先生为公司第三届董事会非独立董 √
事
10.02 选举周彦先生为公司第三届董事会非独立董 √
事
10.03 选举 LIU ZEYU 先生为公司第三届董事会非 √
独立董事
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选独立董事（2）人
会独立董事候选人的议案
11.01 选举孙晓岭女士为公司第三届董事会独立董 √
事
11.02 选举宋晓科先生为公司第三届董事会独立董 √

事
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会
议审议通过，相关公告已于 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1-7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8,9-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688380 中微半导 2025/8/1
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 8 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
（二）登记地点：广东省深圳市前海深港合作区前海金融中心 T1 栋 21 楼
公司董事会秘书办公室。
（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件等持股证明办理
登记手续；法人股东委托代理人出 席股东大会的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1，法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）等持股证明办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。
3、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股
东大会”字样并提供有效的联系方式，请于 2025 年 8 月 2 日 15:00 前送达公司董
事会秘书办公室，并进行电话确认。（注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号前海金融中心T1 栋21 楼董事会秘书办公室
联系电话：0755-26920081
电子邮箱：info@mcu.com.cn
联系人：吴新元
特此公告。
中微半导体（深圳）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中微半导体（深圳）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 7 日召开
的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司发行 H 股股票并在香港
联合交易所有限公司上市的议案
2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港
联合交易所有限公司上市方案的
议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 上市地点及发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
2.08 承销方式

2.09 筹资成本分析
2.10 中介机构的选聘
3 关于公司申请转为境外募集股份
有限公司的议案
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