泸州老窖:第十一届董事会十三次会议决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-30
泸州老窖股份有限公司
第十一届董事会十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十三次会议于2025年7月22日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年7月17日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年7月22日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于实施对外捐赠设立泸州老窖乡村振兴公益基金的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
决定与中国乡村发展基金会共同成立“泸州老窖乡村振兴公益基金”，用于助力乡村振兴工作，捐赠为期 3 年（2025 年-2027 年），总金额为 2,000 万元。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日