瑞鹄模具:关于修订和新制定公司相关制度的公告

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-047
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于修订和新制定公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召
开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订和新制定公司治理相关制度的情况
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称 变动情况
股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 关联交易管理办法 修订 是
5 对外投资管理办法 修订 是

6 对外担保管理办法 修订 是
7 募集资金管理办法 修订 是
8 累积投票实施细则 修订 是
9 总经理工作细则 修订 否
10 董事会秘书工作细则 修订 否
11 董事会战略委员会实施细则 修订 否
12 董事会审计委员会实施细则 修订 否
13 董事会提名委员会实施细则 修订 否
14 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
15 信息披露管理办法 修订 否
16 投资者关系管理办法 修订 否
董事和高级管理人员所持本公司股份及其
17 修订 否
变动管理办法
18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
19 独立董事年报工作制度 修订 否
20 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
21 审计委员会年报工作制度 修订 否
22 信息披露暂缓与豁免管理制度 修订 否
23 重大信息内部报告制度 修订 否
24 独立董事专门会议细则 修订 否
25 可持续发展（ESG）管理制度 修订 否
26 董事、高级管理人员离职管理制度 新制定 否
27 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 新制定 否
上述治理制度已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，其中第 1 项至
第 8 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
二、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、瑞鹄汽车模具股份有限公司治理相关制度。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日