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思泉新材:关于2025年第一次临时股东会决议的公告

公告时间:2025-07-21 20:10:36

证券代码:301489 证券简称:思泉新材 公告编号:2025-042
广东思泉新材料股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东会未出现否决提案的情形;
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025 年 7 月 21 日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2025 年 7 月 21 日(星期一)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 7
月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025 年 7 月 21 日 09:15-15:00
的任意时间。
2. 会议召开地点:广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号思泉科技园 1 栋
一楼会议室。
3. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议主持人:董事长任泽明先生。
6. 本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 50 人,代表有表决权的股份数34,686,855 股,占公司有表决权股份总数的 42.9538%。
2. 现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表有表决权的股份数34,460,206 股,占公司有表决权股份总数的 42.6731%。
3. 网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共 45 人,代表有表决权的股份数 226,649
股,占公司有表决权股份总数的 0.2807%。
4. 中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共 46 人,代表股份 352,929 股,
占公司有表决权股份总数的 0.4370%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代
理人共 1 人,代表股份 126,280 股,占公司有表决权股份总数的 0.1564%。通过
网络投票的中小股东及股东代理人共 45 人,代表股份 226,649 股,占公司有表决权股份总数的 0.2807%。
5. 出席或列席本次会议的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事候选人等。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1. 审议通过《关于变更注册资本、调整董事会席位及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果:同意 34,645,415 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8805%;反对 41,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1191%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 311,489 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2583%;反对 41,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7021%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0397%。
本议案属于特别决议事项,该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2. 逐项审议通过《关于修订部分治理制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
表决结果:同意 34,645,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814%;反对 41,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1182%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 311,789 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3433%;反对 41,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6171%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0397%。
本议案属于特别决议事项,该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.02 修订《董事会议事规则》
表决结果:同意 34,645,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8814%;反对 41,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1182%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 311,789 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3433%;反对 41,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6171%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0397%。
本议案属于特别决议事项,该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.03 修订《关联交易管理制度》
表决结果:同意 34,645,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814%;反对 41,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1182%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 311,789 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3433%;反对 41,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6171%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0397%。
2.04 修订《对外担保管理制度》
表决结果:同意 34,645,435 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8806%;反对 41,280 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1190%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 311,509 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2639%;反对 41,280 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6964%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0397%。

2.05 修订《对外投资管理制度》
表决结果:同意 34,645,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814%;反对 41,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1182%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 311,789 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3433%;反对 41,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6171%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0397%。
2.06 修订《累积投票制实施细则》
表决结果:同意 34,645,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814%;反对 41,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1182%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 311,789 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3433%;反对 41,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6171%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0397%。
2.07 修订《募集资金管理制度》
表决结果:同意 34,645,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814%;反对 41,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1182%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 311,789 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3433%;反对 41,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6171%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0397%。

2.08 修订《对外提供财务资助管理制度》
表决结果:同意 34,645,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814%;反对 41,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1182%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 311,789 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3433%;反对 41,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6171%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0397%。
2.09 修订《独立董事工作制度》
表决结果:同意 34,645,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814%;反对 41,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1182%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 311,789 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3433%;反对 41,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6171%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0397%。
2.10 修订《股东会网络投票实施细则》
表决结果:同意 34,645,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814%;反对 41,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1182%;弃权 140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 311,7

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