鼎信通讯:鼎信通讯第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-037
青岛鼎信通讯股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于 2025 年 7 月 16 日以邮件和书面的形式发出，会议于 2025 年 7 月 21
日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经出席会议的有表决权董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于取消监事会、修订<公司章程>及制定部分公司治理制度的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将根据工作安排，择机召开股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
（三）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》
公司拟将全资子公司青岛海纳数智传媒科技有限公司 100%股权（评估值约为 24,029.30 万元）转让给青岛同创惠泰产业投资有限公司，双方以评估值为依据并经友好协商，确认本次转让价款为人民币 24,000 万元。本次交易完成后，公司不再持有海纳数智的股权，海纳数智将不再纳入公司的合并报表范围。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2025 年 7 月 22 日