倍益康:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-100
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 19 日
2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张文先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》的规定，审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
50,370,965 股，占公司有表决权股份总数的 73.96%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
6,399 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事王露因工作出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<四川千里倍益康医疗科技股份有限公司监事会议事
规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用制度>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(16) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(17) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(18) 审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
同意股数 50,370,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
4.1 非独立董事张文 50,370,965 100% 当选
4.2 非独立董事蔡秋菊 50,370,965 100% 当选
4.3 非独立董事王雪梅 50,370,965 100% 当选
4.4 非独立董事邓小浪 50,370,965 100% 当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
5.1 独立董事易阳 50,370,965 100% 当选
5.2 独立董事聂采现 50,370,965 100% 当选
5.3 独立董事王伦刚 50,370,965 100% 当选
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于修
订<利润
3.9 分配管 69,299 100% 0 0% 0 0%
理制度>
的议案
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
4.1 非独立董事张文 69,299 100% 当选
4.2 非独立董事蔡秋菊 69,299 100% 当选
4.3 非独立董事王雪梅 69,299 100% 当选
4.4 非独立董事邓小浪 69,