宏工科技:公司章程(2025年7月)

宏工科技股份有限公司
章程
二〇二五年七月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让和质押 ......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开 ......15
第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......22
第一节 董事 ......22
第二节 独立董事 ......26
第三节 董事会 ......32
第四节 董事会专门委员会 ......37
第五节 董事会秘书 ......39
第六章 总经理及其他高级管理人员......41
第七章 监事会......43
第一节 监事 ......43
第二节 监事会 ......44
第八章 财务会计制度、利润分配......47
第一节 财务会计制度 ......47
第二节 内部审计 ......52
第三节 会计师事务所的聘任......52
第九章 通知和公告......52
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......53
I

第一节 合并、分立、增资和减资......53
第二节 解散和清算 ......54
第十二章 修改章程......56
第十三章 附则......57
II

第一章 总则
第一条 为维护宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由广东宏工物料自动化系统有限公司整体变更设立，在东莞市市场监督管理局登记注册，取得营业执照（统一社会信用代码：91441900678827132K）。
第三条 公司于 2024 年 12 月 31 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2025 年 4 月 17 日在深圳证券交易所
上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：宏工科技股份有限公司
简称：宏工科技
英文名称：Ongoal Technology Co.,Ltd.
英文简称：Ongoal
第五条 公司住所：东莞市桥头镇桥新西二路 10 号万金工业园区 10 号楼 108
室，邮政编码：523520
第六条 公司注册资本为人民币 8000 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨为：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，运用科学合理的经营观念和管理办法，使公司获得良好的经济效益，使全体股东获得满意的收益。
第十四条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；通用加料、分配装置制造；通用加料、分配装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第十五条 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份具
有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第二十条 公司发起人为：罗才华、何进、东莞市博英实业投资合伙企业（有
限合伙）、赣州市博怀投资管理合伙企业（有限合伙）、广东粤科东城创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市红舜创业投资有限公司、广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳健和成至创业投资合伙企业（有限合伙）、侯林、深圳鸿鹄寰宇投资企业（有限合伙）。各发起人认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
发起人名称 认购股份数 出资方式 出资时间
额（万股）
罗才华 3,386.1385 净资产折 2019 年 8 月 31
股 日
何进 1,058.1683 净资产折 2019 年 8 月 31
股 日
东莞市博英实业投资合伙企业（有限合 529.0842 净资产折 2019 年 8 月 31
伙） 股 日
赣州市博怀投资管理合伙企业（有限合 242.4505 净资产折 2019 年 8 月 31
伙） 股 日
广东粤科东城创业投资合伙企业（有限合 225.0000 净资产折 2019 年 8 月 31
伙） 股 日
深圳市红舜创业投资有限公司 167.0790 净资产折 2019 年 8 月 31
股 日
广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有 150.0000 净资产折 2019 年 8 月 31
限合伙） 股 日

深圳健和成至创业投资合伙企业（有限合 111.3860 净资产折 2019 年 8 月 31
伙） 股 日
侯林 75.0000 净资产折 2019 年 8 月 31
股 日
深圳鸿鹄寰宇投资企业（有限合伙） 55.6935 净资产折 2019 年 8 月 31
股 日
第二十一条 公司股份总数为 8000 万股，均为普通股，每股面值 1 元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）为维护本公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
第二十七条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形
的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形