豪鹏科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-052
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）；
2．本次股东大会未出现否决议案的情形；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4．根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 80,610,011 股，回购专用账户中的股份数量为 6,201,862 股，剔除回购专用账户中股份后本次股东大会有表决权股份总数为 74,408,149 股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1．现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）14:30
2．网络投票时间：2025 年 7 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 7 月 18
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

（四）现场会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼会
议室（二）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 152 名，代表有表决权的股份数为 27,184,030 股，占公司有表决权股份总数的 36.5337%（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 80,610,011 股，回购专用账户中的股份数量为 6,201,862股，剔除回购专用账户中股份后本次股东大会有表决权股份总数为 74,408,149 股，下同），其中：
1．参加现场会议的股东及股东代理人共 17 名，代表有表决权股份数为22,730,500 股，占公司有表决权股份总数的 30.5484%。
2．通过网络投票的股东及股东代理人共 135 名，代表有表决权股份数为4,453,530 股，占公司有表决权股份总数的 5.9853%。
3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 144名，代表有表决权股份数为 4,558,930 股，占公司有表决权股份总数的 6.1269%。
本次股东大会现场会议由董事长潘党育先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以现场及通讯方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票和网络投票方式进行表决，表决结果如下：
1．审议通过《关于公司＜2025 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》。
表决情况：同意 27,104,230 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8177%；反对 44,500 股，占出席本次股东大会会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.1639%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0184%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,509,430 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9142%；反对 44,500 股，占出席会议中小投资者所
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1097%。
表决结果：本议案经出席本次会议的非关联股东审议通过。关联股东郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生、陈萍女士已回避表决。本议案获得通过。
2．审议通过《关于＜公司 2025 年员工持股计划管理办法＞的议案》。
表决情况：同意 27,105,130 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8210%；反对 44,100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1624%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,510,330 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9340%；反对 44,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9673%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0987%。
表决结果：本议案经出席本次会议的非关联股东审议通过。关联股东郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生、陈萍女士已回避表决。本议案获得通过。
3．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划
有关事项的议案》。
表决情况：同意 27,104,730 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8195%；反对 44,500 股，占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1639%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,509,930 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9252%；反对 44,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9761%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0987%。
表决结果：本议案经出席本次会议的非关联股东审议通过。关联股东郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生、陈萍女士已回避表决。本议案获得通过。
4．审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。
表决情况：同意 27,132,030 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8087%；反对 47,000 股，占出席本次股东大会会议股东所持有
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0184%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,506,930 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8594%；反对 47,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0309%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1097%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
5．逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。
5.01 审议通过《股东会议事规则》
表决情况：同意 27,134,330 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8172%；反对 43,600 股，占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1604%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0224%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,509,230 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9098%；反对 43,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9564%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1338%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
5.02 审议通过《董事会议事规则》。
表决情况：同意 27,134,330 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8172%；反对 43,600 股，占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1604%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0224%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,509,230 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9098%；反对 43,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9564%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1338%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

5.03 审议通过《独立董事工作制度》。
表决情况：同意 27,134,530 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8179%；反对 43,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1615%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0206%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,509,430 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9142%；反对 43,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9629%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1228%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
5.04 审议通过《对外投资管理制度》。
表决情况：同意 27,133,930 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8157%；反对 43,500 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1600%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 1200股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,508,830 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9011%；反对 43,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9542%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1448%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
5.05 审议通过《关联交易管理制度》。
表决情况：同意 27,133,430 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8139%；反对 44,000