兴福电子:湖北兴福电子材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-032
湖北兴福电子材料股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年8月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 8 月 11 日 10 点 00 分
召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日
至2025 年 8 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工 √
商登记的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
7 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》 √
的议案
8 关于修订《投资管理制度》的议案 √
9 关于修订《融资决策制度》的议案 √
10 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
11 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案

12 关于聘任会计师事务所的议案 √
13 关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整 √
部分募投项目投资总额并变更募集资金用途
的议案
累积投票议案
14.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非 应选董事（3）人
独立董事候选人的议案
14.01 李少平先生 √
14.02 张云柯女士 √
14.03 叶瑞先生 √
15.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独 应选独立董事（3）人
立董事候选人的议案
15.01 宋志棠先生 √
15.02 刘婕女士 √
15.03 从其福先生 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第二十二次会
议或第一届监事会第十七次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 7 月 19 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《湖北兴福电子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 12、13、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688545 兴福电子 2025/8/6
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东/合伙企业的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股
东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3.融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（详见附件 1）；投资者为个人的还应持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件（详见附件 1）。
4.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
5.异地股东可以信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2、3、4 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携
带原件，公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于 2025 年 8 月 10
日下午 15:00 前送达到公司。
（二）现场登记时间：2025 年 8 月 10 日，13:30-15:00。
（三）现场登记地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209 会议
室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
邮箱：ir@sinophorus.com
电话：0717-6949200
联系人：王力
公司地址：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 66-3 号
邮编：443000
（二）本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
特此公告。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2025 年 7 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北兴福电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 11 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消监事会、修订《公司章程》
并办理工商登记的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议
案
3 关于修订《董事会议事规则》的议
案
4 关于修订《独立董事工作制度》的
议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的
议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的
议案
7 关于修订《规范与关联方资金往来
管理制度》的议案
8 关于修订《投资管理制度》的议案
9 关于修订《融资决策制度》的议案
10 关于修订《募集资金管理制度》的
议案

11 关于修订《董事及高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
12 关于聘任会计师事务所的议案
13 关于终止使用募集资金实施部分
项目暨调整部分募投项目投资总
额并变更募集资金用途的议案
序号