金陵体育:关于金陵转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-070
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于金陵转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的
重要提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、最后转股日：2025 年 7 月 17 日
截至本公告披露时，距离金陵转债停止转股仅剩半个交易日(即 2025 年 7 月 17
日下午交易时段)。当日收市前，持有金陵转债的投资者仍可进行转股;2025 年 7 月
17 日收市后，仍未转股的金陵转债，将按照 101.726 元/张(含税)的价格强制赎回。
2、因目前“金陵转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“金
陵转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请
投资者注意投资风险。
特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在限期内转股。
特别提示：
1、可转债赎回条件满足日：2025 年 6 月 25 日
2、可转债赎回登记日：2025 年 7 月 17 日
3、可转债赎回日：2025 年 7 月 18 日
4、可转债赎回价格：101.726 元/张（含息税）
5、可转债停止交易日：2025 年 7 月 15 日
6、可转债停止转股日：2025 年 7 月 18 日
7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日
8、投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日
9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“金陵转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“金陵转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“金陵转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 7 月 17 日收市后仍未转股的“金陵转
债”，将按照 101.726 元/张的价格强制赎回，因目前“金陵转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“金陵转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价格已有连续 15 个交易日的收盘价不低于“金陵转债”当期转股价格（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元/股），已触发《江苏金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。
公司于 2025 年 6 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“金陵转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“金陵转债”的提前赎回权利。现将“金陵转债”赎回的有关事项公告如下：
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一)可转债公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监许可[2020]3555 号”
文核准，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19
日向不特定对象发行可转债 250.00 万张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 25,000.00 万元，扣除保荐承销费用 318.00 万元后，实际到位资金为人民币 24,682.00 万元，均为货币
资金。募集资金已于 2021 年 1 月 25 日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并出具的“信会师报字[2021]第ZH10005 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。
（二)可转债公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 2.50 亿元可转换公司
债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券代码
“123093”。
（三)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年
1 月 25 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 7 月 26 日）起至可
转换公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，即 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月
18 日。
（四）可转债公司债券转股价格调整情况
1、“金陵转债”初始转股价格 49.29 元
2、2021 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第
十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并于
2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配
股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,746,780 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元人民币（含税）进行分配，不送红股，
不进行资本公积金转增股本。2021 年 6 月 9 日，公司实施完成 2020 年年度权益分
派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规
定，金陵转债转股价格于 2021 年 6 月 9 日起由原 49.29 元/股调整为 49.19 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-064）
3、2022 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会
第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，
并于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润
分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,747,121 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.999999 元人民币（含税）进行分配，不送红股，
不进行资本公积金转增股本。2022 年 6 月 9 日，公司实施完成 2021 年年度权益分
派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规
定，金陵转债转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 49.19 元/股调整为 49.09 元/股。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-032）
4、2023 年 4 月 25 日，第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，
分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 18
日召开的 2022 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,584 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.199987 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公
积金转增股本。2023 年 6 月 9 日，公司实施完成 2022 年年度权益分派事宜，根据
《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，金陵转债
转股价格于 2023 年 6 月 9 日起由原 49.09 元/股调整为 48.97 元/股。具体内容详
见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-034）
5、2024 年 4 月 19 日，第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会
议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5
月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公
积金转增股本。2024 年 6 月 7 日，公司实施完成 2023 年年度权益分派事宜，根据
《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，金陵转债
转股价格于 2024 年 6 月 7 日起由原 48.97 元/股调整为 48.82 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-044）
6、2024 年 11 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，同意将该议案提交
2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在巨潮
资讯网上发布的《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的公告》（公告
编号：2024-069）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“金陵转债”转股价格的
全部事宜（公告编号：2024-071）。2024 年 12 月 17 日，公司召开第七届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金陵转债”转股价格的议案》。公司根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，金陵
转债转股价格于 2024 年 11 月 18 日起由原 48.82 元/股调整为 20.00 元/股。具体
内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上发布的《关于向下修正“金陵
转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-074）。
7、2025 年 4 月 21 日，第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三
次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并于 2025
年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权
登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,751,838 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资
本公积金转增股本。2025 年 5 月 28 日，公司实施完成 2024 年年度权