中简科技:公司章程(2025年7月)

中简科技股份有限公司
章 程
二〇二五年七月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份 ...... 4
第四章 股东和股东会...... 8
第五章 董事会 ...... 27
第六章 高级管理人员...... 39
第七章 其他涉军条款...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第九章 通知和公告 ...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第十一章 修改章程 ...... 51
第十二章 附 则 ...... 52
第一章 总 则
第一条 为维护中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由中简科技发展有限公司按经审计账面净资产折股整体变更设立，在常州市政务服务管理办公室注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为91320400674857975P。
第三条 公司于2019年4月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，于 2019
年 5 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。公司于 2022 年 1 月 20 日经中国证
监会批准，向 13 名特定对象发行人民币普通股 39,564,787 股，于 2022 年 3 月
30日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：中简科技股份有限公司
英文名称：SinofibersTechnologyCo.,Ltd.
第五条 公司住所：常州市新北区玉龙北路 569号，邮政编码：213127。
第六条 公司注册资本为人民币 439,707,537 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：高质量、高效率地合法从事各项经营活动，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进企业可持续发展。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：高性能碳纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司发起人名称/姓名、认购股份数量、持股比例、认购方式及出资时间如下：
序 认购股份数 持股比
号 发起人名称/姓名 额（万股） 例 认购方式 出资时间
（%）
1 常州华泰投资管理有限公司 5057.1 16.857 净资产折股 2015年 8 月 19日
2 常州市中简投资合伙企业 2547.3 8.491 净资产折股 2015年 8 月 19日
（有限合伙）
3 常州市涌泉投资管理合伙企 2544.6 8.482 净资产折股 2015年 8 月 19日
业（有限合伙）
4 赵勤民 2495.7 8.319 净资产折股 2015年 8 月 19日
5 袁怀东 1836.6 6.122 净资产折股 2015年 8 月 19日
6 施秋芳 1764.6 5.882 净资产折股 2015年 8 月 19日
7 范春燕 1410.6 4.702 净资产折股 2015年 8 月 19日
8 周近赤 1297.8 4.326 净资产折股 2015年 8 月 19日
9 杨永岗 1178.4 3.928 净资产折股 2015年 8 月 19日
10 刘继川 1172.4 3.908 净资产折股 2015年 8 月 19日
11 黄晓军 1172.4 3.908 净资产折股 2015年 8 月 19日
12 常州三毛纺织集团有限公司 1109.4 3.698 净资产折股 2015年 8 月 19日
13 常州市博驰投资管理合伙企 1075.5 3.585 净资产折股 2015年 8 月 19日
业（有限合伙）
14 江 汀 727.2 2.424 净资产折股 2015年 8 月 19日
15 王京梅 585.9 1.953 净资产折股 2015年 8 月 19日
16 董 昂 459 1.53 净资产折股 2015年 8 月 19日
17 朱玉贤 400.5 1.335 净资产折股 2015年 8 月 19日
18 曾文林 389.1 1.297 净资产折股 2015年 8 月 19日
19 温月芳 323.7 1.079 净资产折股 2015年 8 月 19日
20 方国海 282.3 0.941 净资产折股 2015年 8 月 19日
21 朱 戎 243.3 0.811 净资产折股 2015年 8 月 19日
22 全东渝 234.3 0.781 净资产折股 2015年 8 月 19日
23 李保民 208.2 0.694 净资产折股 2015年 8 月 19日
24 白道明 207.3 0.691 净资产折股 2015年 8 月 19日
25 白志伟 167.7 0.559 净资产折股 2015年 8 月 19日
26 张俊丽 164.1 0.547 净资产折股 2015年 8 月 19日
27 何 敏 133.2 0.444 净资产折股 2015年 8 月 19日
28 贺文华 105.9 0.353 净资产折股 2015年 8 月 19日
29 陶美琴 105.9 0.353 净资产折股 2015年 8 月 19日
30 白剑林 88.2 0.294 净资产折股 2015年 8 月 19日
31 高珍玉 78.3 0.261 净资产折股 2015年 8 月 19日
32 张博明 78.3 0.261 净资产折股 2015年 8 月 19日
33 刘建平 67.2 0.224 净资产折股 2015年 8 月 19日
34 唐艳华 61.5 0.205 净资产折股 2015年 8 月 19日

35 李 辉 42.6 0.142 净资产折股 2015年 8 月 19日
36 郭建强 33.9 0.113 净资产折股 2015年 8 月 19日
37 代志杰 29.4 0.098 净资产折股 2015年 8 月 19日
38 李海红 29.4 0.098 净资产折股 2015年 8 月 19日
39 范军亮 27.3 0.091 净资产折股 201