赛微电子:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-054
北京赛微电子股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2025 年 7 月 16 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025
年 7 月 11 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使。
鉴于上述取消监事会的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
4、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
5、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《审计委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审
计委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
6、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
7、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《提名委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
8、《关于修订<战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《战略与 ESG 委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战略与 ESG 委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司
对《信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
10、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
11、《关于修订<内部信息保密制度>的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《内部信息保密制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部信息保密制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
12、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《证券法》《创业板上市规则》《上市公司治理准则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
15、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
16、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
18、《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《独立董事专门会议工作细则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
19、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》