金字火腿:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-041
金字火腿股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议通知情况
公司于 2025 年 7 月 1 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-038）。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 2:00
网络投票时间 2025 年 7 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2025 年 7 月 16 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月16 日 9：15—15：00。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 152 名，代表有表决权的股份为 242,108,058 股，占公司有表决权股份总数的 19.9988%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 名，代表有表决权的股份为 229,447,255 股，占公司有表决权股份总数的 18.9530%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 145 名，代表有表决权的股份 12,660,803
股，占公司有表决权股份总数的 1.0458%。
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 149 名，代表有表决权的股份为 14,117,059 股，占公司有表决权股份总数的 1.1661%。
（五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 241,729,778 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8438%；反对141,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0583%；弃权 237,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0979%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,738,779 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.3204%；反对 141,240 股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0005%；弃权237,040 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.6791%。
该议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 241,334,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6807%；反对332,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1371%；弃权 441,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1822%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,343,979 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.5238%；反对 332,040 股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.3520%；弃权441,040 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.1242%。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 241,538,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%；反对332,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1371%；弃权 237,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0979%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,547,979 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 95.9688%；反对 332,040 股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.3520%；弃权237,040 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.6791%。

4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意 241,528,578 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7607%；反对332,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%；弃权 247,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1022%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,537,579 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 95.8952%；反对 332,140 股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.3528%；弃权247,340 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.7521%。
5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 241,538,878 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%；反对332,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%；弃权 237,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0979%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,547,879 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 95.9681%；反对 332,140 股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.3528%；弃权237,040 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.6791%。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意 241,496,878 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7476%；反对374,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1545%；弃权 237,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0979%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,505,879 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 95.6706%；反对 374,140 股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.6503%；弃权237,040 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.6791%。
7、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决结果：同意 241,683,178 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8245%；反对225,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0931%；弃权 199,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0824%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,692,179 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.9903%；反对 225,380 股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.5965%；弃权199,500 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.4132%。
8、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 241,675,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8215%；反对188,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0777%；弃权 244,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1008%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,684,979 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.9393%；反对 188,040 股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.3320%；弃权244,040 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.7287%。
9、审议通过《关于公司第七届独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意 241,653,278 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8122%；反对183,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0758%；弃权 271,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1121%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,662,279 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.7785%；反对 183,440 股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2994%；弃权271,340 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.9221%。
10、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 241,729,678 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8437%；反对178,880股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0739%；弃权 199,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0824%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,738,679 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.3197%；反对 178,880 股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2671%；弃权199,500 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.4132%。
11、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
会议采用累积投票方式选举郑庆昇、郭波、李妮莎为公司第七届董事会非独立董事。
①选举郑庆昇为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 232,613,396 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.0783%，郑庆昇当选公司第七届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意股份数 4,622,397 股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 32.7433%。
②选举郭波为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 23