宝莱特:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 25 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 7 月 25 日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：珠海市高新区永和路 9 号公司会议室
二、本次股东大会审议事项
1、会议审议事项及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保制度》的议案 √
2.05 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
2.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于董事会换届选举暨提名第九届非独立董事候选 应选人数
3.00 人的议案 （5）人
关于选举燕金元先生为公司第九届董事会非独立董
3.01 √
事候选人的议案
关于选举张道国先生为公司第九届董事会非独立董
3.02 √
事候选人的议案
关于选举黎晓明先生为公司第九届董事会非独立董
3.03 √
事候选人的议案
关于选举许薇女士为公司第九届董事会非独立董事
3.04 √
候选人的议案
关于选举孙凤强先生为公司第九届董事会非独立董
3.05 √
事候选人的议案
关于董事会换届选举暨提名第九届独立董事候选人 应选人数
4.00 的议案 （3）人
关于选举薛俊东先生为公司第九届董事会独立董事
4.01 √
候选人的议案
4.02 关于选举杨振新先生为公司第九届董事会独立董事 √

候选人的议案
关于选举陈坚先生为公司第九届董事会独立董事候
4.03 √
选人的议案
2、上述会议审议的议案在 2025 年 7 月 16 日召开的公司第八届董事会第二
十五次会议审议通过，相关议案内容详见 2025 年 7 月 17 日披露于中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案中，提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、上述提案中，提案 3.00 和提案 4.00 采取累积投票制进行逐项表决，本次
应选非独立董事 5 名，独立董事 3 名。特别提示：股东所拥有的选举票数为该股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过该股东拥有的选举票数。提案 4.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
5、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 7 月 28 日—2025 年 7 月 31 日 9: 30-17: 00
2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
3、现场登记地点：珠海市高新区永和路 9 号公司证券部。
4、登记要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证券账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李韵妮、钟欣昊
联系电话：0756-3399909
传真号码：0756-3399903
邮箱：ir@blt.com.cn
通讯地址：珠海市高新区永和路 9 号公司证券部。
邮编地址：519085
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 16 日
附件一：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350246 投票简称：宝莱投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票