五矿新能:五矿新能源材料(湖南)股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-038
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 280
普通股股东人数 280
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 883,875,420
普通股股东所持有表决权数量 883,875,420
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
45.8151
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.8151
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案 1 名称：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 876,800,663 99.1995 6,781,442 0.7672 293,315 0.0333
2、 议案 2.00 名称：关于修订部分公司治理制度的议案
议案 2.01 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 540,634,233 61.1663 11,666,242 1.3198 331,574,945 37.5139
议案 2.02 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 871,582,024 98.6091 11,850,475 1.3407 442,921 0.0502
议案 2.03 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事工作管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 871,662,072 98.6182 11,792,475 1.3341 420,873 0.0477
议案 2.04 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 871,560,571 98.6067 11,803,576 1.3354 511,273 0.0579
议案 2.05 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 871,658,072 98.6177 11,715,675 1.3254 501,673 0.0569
议案 2.06 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 871,607,744 98.6120 11,793,501 1.3342 474,175 0.0538
议案 2.07 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 871,663,961 98.6184 11,739,286 1.3281 472,173 0.0535
（二） 累积投票议案表决情况
1、 议案 3 名称：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
关于选举胡柳泉为
3.01 公司第三届董事会 871,763,901 98.6297 是
非独立董事的议案
关于选举张臻为公
3.02 司第三届董事会非 872,113,822 98.6693 是
独立董事的议案
关于选举叶茂为公
3.03 司第三届董事会非 872,134,750 98.6716 是
独立董事的议案
3.04 关于选举熊小兵为 873,457,886 98.8213 是

公司第三届董事会
非独立董事的议案
关于选举邹宏英为
3.05 公司第三届董事会 872,326,921 98.6934 是
非独立董事的议案
2、 议案 4 名称：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
关于选举马骋为公司第
4.01 三届董事会独立董事的 872,308,309 98.6913 是
议案
关于选举饶育蕾为公司
4.02 第三届董事会独立董事 872,976,631 98.7669 是
的议案
关于选举曾辉祥为公司
4.03 第三届董事会独立董事 872,103,043 98.6680 是
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举胡柳泉
3.01 为公司第三届董 44,00 78.4181
事会非独立董事 7,401
的议案
关于选举张臻为
3.02 公司第三届董事 44,35 79.0416
会非独立董事的 7,322
议案
关于选举叶茂为
3.03 公司第三届董事 44,