*ST新潮:关于公司董事会秘书离任的公告

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-069
山东新潮能源股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 16 日
收到公司董事会秘书丁思茗女士的书面《辞职报告》，丁思茗女士因工作变动原
因决定辞去公司董事会秘书职务。丁思茗女士的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效，有关档案文件、具体工作的移交手续已办理完毕，辞任后丁思茗女士将
不再担任公司高级管理人员。
一、提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺
丁思茗 董事会秘书 2025/7/16 2026/2/26 工作变动 是 其他职务 否
二、离任对公司的影响
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会在聘任新的
董事会秘书前，指定公司董事长刘斌先生代行董事会秘书职责，公司将按有关规
定尽快聘任新的董事会秘书。丁思茗女士已按照公司相关规定完成董事会秘书事
务的交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。公司及董事会对丁思
茗女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日