*ST天择:中广天择公司章程(2025年7月修订)

中广天择传媒股份有限公司
章 程
二〇二五年七月

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ...... 4
第四章 股东和股东会 ...... 8
第五章 党建 ......29
第六章 董事会 ...... 30
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 43
第八章 监事会 ...... 46
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 49
第十章 通知和公告 ......55
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......56
第十二章 修改章程 ......61
第十三章 附 则 ...... 62
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
充分发挥中国共产党中广天择传媒股份有限公司总支部委员会的政治
核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》、《上
市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关规定，制定本
章程。
第二条 中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立的方式，
由湖南长广天择传媒有限公司整体变更设立的股份有限公司，在湖南省
工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为 91430000799146931T。
第三条 公司于 2017 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)“证监许可[2017]1306”号文批准，首次向社会公众发行人
民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 8 月 11 日在上海证券交易所(以下
简称“证券交易所”)上市。
第四条 公司注册名称：中广天择传媒股份有限公司
英文名称：TVZone Media Co., LTD
第五条 公司住所：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号
邮政编码：410005。
第六条 公司注册资本为人民币 13,000 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长系代表公司执行公司职务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高
级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务
负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：运用市场化的合作方式寻求电视资源的优化配置，实
现资源在市场上最大价值化，致力于成为中国领先的电视节目内容提供
商和中国电视与新媒体优质服务提供商。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：
许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；互联网信息服务；第一
演出场所经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机械
设备租赁；个人互联网直播服务；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；
数字内容制作服务（不含出版发行）；业务培训（不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；影视美术道具置景服务；文化用品设备出租；
教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、品牌管理；会议及
展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所
认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“证券登记机构”）集中存管。
第十九条 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市前的股本结构如下：
序 认购股份数额
发起人姓名/名称 持股比例 出资方式
号 (万股)
1 长沙广播电视集团 5265.3902 70.21% 净资产
天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限
2 763.4513 10.18% 净资产
合伙)
3 深圳市天图创业投资有限公司 349.1396 4.65% 净资产
4 国信弘盛创业投资有限公司 300.0485 4.00% 净资产
5 湖南天绎文娱传媒有限公司 287.0698 3.83% 净资产
6 长沙先导创业投资有限公司 225.0364 3.00% 净资产
7 天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙) 135.0218 1.80% 净资产
8 深圳市天图兴瑞创业投资有限公司 90.0145 1.20% 净资产
9 深圳市天图投资管理有限公司 84.8279 1.13% 净资产
合计 7,500.00 100.00% 净资产
第二十条 公司已发行的股份数为 13,000万股，公司的股本结构为：普通股
13,000万股，其他类别股0股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、
补偿或借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。
董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东会
分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 公开发行股份；

(二) 非公开发行股份；
(三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以
及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份，但是，有下列情形之一的除外：
(一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四) 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司
收购其股份的；
(五) 将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券；
(六) 本公司为维护公司价值及股东权益所必需；
(七) 法律、行政法规许可的其他情况。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收
购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十四条第
一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，
经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)
项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二