欧林生物:成都欧林生物科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-026
成都欧林生物科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14
日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议（以下简称
“本次会议”）。本次会议的通知已于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件方式送达全
体监事。本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关规定，并结合公司第六届监事会任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，原监事会部分职权将由董事会审计委员会承接，《成都欧林生物科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。

同时，依据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。上述调整旨在进一步完善公司治理结构，满足相关法律法规与规范要求。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-028）及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都欧林生物科技股份有限公司监事会
2025 年 7 月 15 日