哈森股份:独立董事专门会议2025年第二次会议决议

哈森商贸（中国）股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议
哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯方式召开。本次会议于
2025 年 7 月 9 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独
立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事
3 人，亲自出席 2 人，委托出席 1 人，因工作原因独立董事何萍女士委托独立董
事郭春然女士代为出席并表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。
一、独立董事专门会议审议情况
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
经审议，我们认为，公司与关联人发生的关联租赁是为满足公司正常的业务需求，本次关联交易定价均在市场化原则的基础上协商确定，不会损害公司和广大中小投资者的利益，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。