中广核技:第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-033
中广核核技术发展股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件形式
发出。
2.本次会议于 2025 年 7 月 14 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号
中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 0
名，以通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别为何飞、慕长坤、吴远明、黄晓延、康晓岳、王满）。
4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司董事会秘书及部分高管人员列席会议。
5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于审批公司总部组织机构调整的议案》
经审议，董事会同意公司总部组织机构调整方案及人员编制方案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
2.审议通过《关于审批应收账款追收项目诉讼方案的议案》
经审议，董事会同意应收账款追收项目诉讼方案。本诉讼不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大诉讼。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过
3.审议通过《关于审批修订公司<总经理工作细则>的议案》
经审议，董事会同意《总经理工作细则》修订内容并发布施行。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1.第十届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 15 日