致尚科技:五矿证券关于致尚科技部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的核查意见

五矿证券有限公司
关于深圳市致尚科技股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金
转至超募资金账户的核查意见
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“致尚科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）核准，公司于 2023 年 7 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）3,217.03 万股，每股发行价为 57.66 元，应募集资金总额为人民币 185,493.95 万元，根据有关规定扣除发行费用 16,569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 168,924.74 万元。该募集资金已于2023 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金的使用情况
根据《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资金额 项目建设期 预计使用募集资金金额
1 游戏机核心零部件扩产项目 40,703.32 2 年 40,085.95
2 电子连接器扩产项目 25,489.77 2 年 25,489.77

序号 项目名称 预计投资金额 项目建设期 预计使用募集资金金额
3 5G 零部件扩产项目 21,994.49 2 年 21,729.90
4 研发中心建设项目 16,030.25 2 年 15,912.21
5 补充流动资金项目 27,000.00 - 27,000.00
合计 131,217.83 - 130,217.83
公司募集资金总额为人民币 185,493.95 万元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 16,569.21 万元，实际募集资金净额为人民币 168,924.74 万元，其中超募资金为人民币 38,706.91 万元。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2023 年 7月 17 日预先投入募投项目的自筹资金 364,952,958.28 元及已支付发行费用的自筹资金 5,983,123.11 元，共计 370,936,081.39 元。
公司于2024年1月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十二次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股权的议案》，同意公司以部分超募资金 13,000.00 万元人民币收购深圳西可实业有限公司 52%
股权。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：
单位：万元
原计划达到预
序 预计投资金 预计使用募集 截至 2025 年 6 月 30 投资进度
项目名称 定可使用状态
号 额 资金金额 日已使用募集资金 （%）
时间
游戏机核心
1 零部件扩产 40,703.32 40,085.95 20,065.93 50.06% 2025 年 7 月 7
日
项目
电子连接器 2025 年 7 月 7
2 扩产项目 25,489.77 25,489.77 8,432.29 33.08% 日
5G零部件扩 2025 年 7 月 7
3 产项目 21,994.49 21,729.90 7,865.97 36.20% 日
研发中心建 2025 年 7 月 7
4 设项目 16,030.25 15,912.21 4,702.00 29.55% 日
补充流动资
5 金项目 27,000.00 27,000.00 21,913.85 81.16% /

原计划达到预
序 预计投资金 预计使用募集 截至 2025 年 6 月 30 投资进度
项目名称 定可使用状态
号 额 资金金额 日已使用募集资金 （%）
时间
小计 131,217.83 130,217.83 62,980.04 48.37% /
超募资金 38,706.91 13,000.00 33.59% /
合计 / 75,980.04 / /
公司累计使用募集资金总额人民币 75,980.04 万元（其中超募资金 13,000 万
元）（不含使用闲置募集资金进行现金管理），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额（含累计获得的利息收入扣除手续费支出净额）为 97,561.95 万元。（以上数据未经审计）
三、本次结项的部分募投项目资金使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“电子连接器扩产项目”。截至 2025年 7 月 10 日，公司募投项目“电子连接器扩产项目”已基本投资建设完成，达到可使用状态并投入使用。
（一）本次结项募集资金专户存储情况
截至 2025 年 7 月 10 日，“电子连接器扩产项目”募集资金专户（宁波银行
股份有限公司温州乐清支行银行账号 86021110000217779，余额为 17,409.93 万元；中国农业银行股份有限公司乐清虹桥支行银行账号 271901048888888，余额为 620.07 万元），共计 18,030.00 万元。
（二）本次结项募集资金节余情况
单位：万元
预计使用募集 截至 2025 年 7 月 10 累计投入比 尚未使用的 净利 募集资金节
项目名称
资金金额 日已使用募集资金 例（%） 募集资金 息 余金额
电子连接
器扩产项 25,489.77 8,434.42 33.09% 17,055.35 974.65 18,030.00
目
截至 2025 年 7 月 10 日，本次预计未使用募集资金金额共计约 18,030.00 万
元，将转至公司超募资金专户，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。若在资金转出前该项目产生新的支出，募集资金仍将继续用于该募投项目相关款项的支付；若上述资金转出后尚有募投项目尾款未支付的，公司将以自有资金支付。
四、本次结项的部分募投项目节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，确保在保障项目建设质量的前提下，加强对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，优化资金配置与成本控制。
2、公司在项目厂房建设时，使用自有资金 2,649 万元购买电子连接器扩产项目的建设用地，及厂房建设的前期费用，该部分金额未使用募集资金置换，故募投项目的建设投资金额低于预计金额；同时，公司注重厂房等基础设施的方案完善，在保障项目建设质量的基础上选择实用性、性价比高的方案，节约了募集资金投入。目前，电子连接器扩产项目的厂房等基础设施建设已经完成，已经具备一定生产能力，满足目前电子连接器相