晶升股份:南京晶升装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-032
南京晶升装备股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于2025年7月7日向全体董事发出，会议于2025年7月14日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充流动资金，主要系为了满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议事先审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。
（二）审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
董事会认为：公司本次修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进一步规范了公司信息披露暂缓与豁免行为，有效督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》以及公司《信息披露管理制度》等有关规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
（三）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于2025年8月4日在南京经济技术开发区综辉路49号，公司会议室召开公司2025年第一次临时股东会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。
特此公告。
南京晶升装备股份有限公司董事会
2025年7月15日