雅艺科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-033
浙江雅艺金属科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日上午
9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年7 月11 日9:15 至2025
年 7 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室

4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
7、出席情况：
（1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）42 人，代表有表决权的股份为 65,880,990 股，占公司有表决权股份总数的 73.3967%。
（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 7 人，代表有表决权的股份为 65,756,680 股，占公司有表决权股份总数的 72.2601%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 35 人，代表股份124,310 股，占公司有表决权股份总数的 0.1366％。
（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）36 人，代表有表决权的股份为174,310 股，占公司有表决权股份总数的 0.1915%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 50,000 股，占
上市公司总股份的 0.0549％。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 124,310 股，占上市公司
总股份的 0.1366％。
8、公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。律师对本次股东会进行现场见证。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意 65,819,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9063％；反对 61,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 112,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.5746%；反对 61,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0％。
2.00 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
本次股东会议案 2.00 为逐项表决议案，议案 2.01、议案 2.02
为特别决议，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。其他提案属于普通决议事项，已经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

2.01《股东会议事规则》
总表决情况：同意 65,818,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9053％；反对 61,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.2017%；反对 61,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4254%；弃权 650股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3729%。
2.02《董事会议事规则》
总表决情况：同意 65,818,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9053％；反对 61,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.2017%；反对 61,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4254%；弃权 650股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3729%。

2.03《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
总表决情况：同意 65,818,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9053％；反对 61,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.2017%；反对 61,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4254%；弃权 650股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3729%。
2.04《年报信息披露重大差错责任追究制度》
总表决情况：同意 65,818,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9053％；反对 61,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.2017%；反对 61,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4254%；弃权 650股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3729%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。
（二）律师姓名：陈蕾、王佳琪
（三）结论性意见：本所认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第二次临时股东会决议；
2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司2025 年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日