天纺标:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-043
天纺标检测认证股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及线上会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以书面送达会议通知
方式发出
5.会议主持人：葛传兵先生
6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：
基于整体经营规划考虑，为更好的整合公司资源，提高运营效率，公司拟 注销子公司天纺标岙瑟（天津）检测科技有限公司。

详见公司同日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《关于拟注销子 公司的公告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事吕刚先生为天纺标岙瑟（天津）检测科技有限公司董事长，回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
天纺标检测认证股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日