好利科技:关于修订及制定部分公司治理制度的公告

好利科技
证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-040
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8
日召开公司第五届董事会第二十二次会议，逐项审议通过《关于修订及制定部分
公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司
信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新规定，为进一步提升公司
规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理
制度进行修订，同时新增制定相应制度。修订及制定后制度具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需提交
股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
7 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
8 《总经理工作细则》 修订 否
9 《董事会秘书工作制度》 修订 否
10 《信息披露事务管理制度》 修订 否
11 《投资者关系管理制度》 修订 否
12 《机构投资者接待管理制度》 修订 否
13 《重大信息内部报告制度》 修订 否
14 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

好利科技
16 《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管 修订 否
理制度》
17 《内部问责制度》 修订 否
18 《内部审计制度》 修订 否
19 《对外担保管理制度》 修订 是
20 《关联交易管理制度》 修订 是
21 《募集资金管理制度》 修订 是
22 《财务管理制度》 重新制定 否
23 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否
24 《对外投资管理制度》 修订 是
《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理 制定 是
25 制度》
26 《商品期货套期保值业务管理制度》 修订 否
27 《投资决策委员会议事规则》 修订 否
28 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
29 《舆情管理制度》 修订 否
30 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
31 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
其中，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对 外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制 度》《会计师事务所选聘制度》以及制定《证券投资、委托理财及期货和衍生品 交易管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日