好利科技:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-041
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 7 月 25 日（星期五）召开 2025
年第三次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
2025 年 7 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，以 7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）15:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年7 月 25 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月25日9:15～15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 7 月 21 日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室
二、会议审议事项
1.本次会议提案名称及编码
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非 应选人数（4）
独立董事候选人的议案》 人
1.01 选举陈修先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举汤奇青先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举赵斌先生为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举林瑞珍女士为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独 应选人数（3）
立董事候选人的议案》 人
2.01 选举蔡黛燕女士为第六届董事会独立董事 √

2.02 选举周晓鸣先生为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举钱嫣虹女士为第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议 √作为投票对
3.00 案》（需逐项表决） 象的子议案数：
（2）
3.01 公司第六届董事会非独立董事薪酬方案 √
3.02 公司第六届董事会独立董事薪酬方案 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √作为投票对
5.00 （需逐项表决） 象的子议案数：
（9）
5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
5.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
5.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
5.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
5.08 关于制定《证券投资、委托理财及期货和衍生 √
品交易管理制度》的议案
5.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
2.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
3.上述议案 1.00、2.00 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人、
独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分
别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
4.上述议案 4.00 以及议案 5.01、5.02 属于股东会特别决议议案，由出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
5.上述议案 3.00、5.00 包含子议案，需逐项表决。
6.上述议案 3.00 所涉及的关联股东需回避表决。
7.本次股东会对上述议案的中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 7 月 22 日（星期二：09:00～12:00、13:00～17:30）
2.登记地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部。
3.登记方法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（法定代表人证明书模板详见附件二）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示有效持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）、有效持股凭证。
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。通信地址：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部，邮编：361101（信封请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件方式须在 2025
年 7 月 22 日 17:30 前 送 达 本 公 司 或 发 送 电 子 邮 件 至 联 系 邮 箱
securities@hollyfuse.com，并来电确认。
4.会议联系方式：
联系人：刘昊德、蒋淼静
联系电话：0592-7276981

联系传真：0592-5760888
联系邮箱：securities@hollyfuse.com
联系地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部
邮政编码：361101
5.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
6.出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席好利来（中国）电子科技股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会。本人/本单位授权 先生/女士对以下
表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关
文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
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