永安行:2025年第二次临时股东大会会议文件

永安行科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议文件
2025 年 7 月 16 日

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2025 年第二次临时股东大会会议须知......3
2025 年第二次临时股东大会会议议程......4
议案一：关于第五届董事会独立董事薪酬的议案......5
议案二：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案......6
议案三：关于补选第五届董事会独立董事的议案......8
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2025 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称“股东”）应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权拒绝和制止。
六、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至震动状态。
七、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
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2025 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 7 月 16 日下午 14:30
现场会议地点：常州市新北区汉江路 399 号
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2025 年 7 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
1、主持人宣布现场会议开始。
2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
3、推举现场计票人、监票人。
4、审议议案：
议案一：《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
议案二：《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
议案三：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
5、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。
6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。
7、宣布表决结果。
8、见证律师宣读法律意见书。
9、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字。
10、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于第五届董事会独立董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定独立董事江冰女士津贴为人民币 8 万元/年（含税），按季发放。
请各位股东及股东代表审议。
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2025 年 7 月 16 日
议案二：
关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务。”
此外，基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的
相关规定，并结合公司实际情况，公司拟将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。
根据上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
全文“股东大会” 修改为“股东会”
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：公 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调 共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试、销售及公共自行车系统信息技术服务，运 试、销售及公共自行车系统信息技术服务，运营管理服务；电子计算机外部设备、通信设备、 营管理服务；电子计算机外部设备、通信设备、电子设备、IC 卡读写机的开发、制造、销售和 电子设备、IC 卡读写机的开发、制造、销售和服务；自行车、电动自行车、电动三轮车、电 服务；自行车、电动自行车、电动三轮车、电动滑板车、电动汽车、自动售货机、人工智能 动滑板车、电动汽车、自动售货机、人工智能设备等的开发、制造、销售、租赁和服务；计 设备等的开发、制造、销售、租赁和服务；计算机应用软件的开发及系统集成；车棚、服务 算机应用软件的开发及系统集成；车棚、服务亭、监控系统、计算机软硬件、太阳能供电系 亭、监控系统、计算机软硬件、太阳能供电系统的销售及安装调试；技术开发、技术推广、 统的销售及安装调试；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租 技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告业 赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 （国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；网络预约出租车服务（限《网络预约 术除外）；网络预约出租车服务（限《网络预约
出租汽车经营许可证》核定范围）； 出租汽车经营许可证》核定范围）；
许可项目：第二类增值电信业务； 许可项目：第二类增值电信业务；
一般项目：居民日常生活服务；新兴能源技术 一般项目：居民日常生活服务；新兴能源技术
研发；电池制造；电池销售；助动车制造；助 研发；电池制造；电池销售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；软件开发； 动自行车、代步车及零配件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运行 软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；电气信号设备装置制造；电气信号 维护服务；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；工业自动控制系统装置制造； 设备装置销售；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售。 工业自动控制系统装置销售；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；人工智能行业应用系
统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通
用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智
能公共服务平台技术咨询服务。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，并提请股东大会授权经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。
自 2025 年 4 月起，因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的
变更注册资本和修订《公司章程》。
请各位股东及股东代表审议。
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2025 年 7 月 16 日
议案三：
关于补选第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于
2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事
的议案》，同意提名江冰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第五届董事会任期结束。具体请见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于补选第五届董事会独立董事的公告（2025-081）》。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《独立董事候选人简历》
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2025 年 7 月 16 日
独立董事候选人简历
江冰，女，1960 年 12 月生，硕士学历，长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等学
科领域科研与教学。承担过省部级以及企事业单位委托项目 60 余项；发表科研学术论文 60 多
篇，拥有授权发明专利 5 件，实用新型专利 12 件，软件著作权 13 件；出版教材 5 本；获教育
部科技成果 1 项、中国仪器仪表学会科技成果奖 1 项、中国人工智能学会吴文俊人工智能科技进步三等奖 1 项、江苏省仪器仪表学会科学技术二等奖 1 项；获全国宝钢教育教师奖，严恺教育奖、徐之纶教学奖，江苏省教学成果一等奖 2 项、二等奖 3 项，常州市五一劳动奖章获得者。曾任河海大学物联网工程学院教授。现任皖江工学院教授、永安行科技股份有限公司独立董事。
江冰女士未持有公司股份，且与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。