久盛电气:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-029
久盛电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 7 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司第六届董事会。
6、会议主持人：董事长张建华先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份 121,483,285 股，占公司有表
决权股份总数的 53.6802％。
决权股份总数的 53.3374％。
通过网络投票的股东 240 人，代表股份 775,900 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3428％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 240 人，代表股份 775,900 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3428％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 240 人，代表股份 775,900 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3428％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 121,406,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9369％；
反对46,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246％。
中小股东总表决情况：
同意 699,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1276％；反对 46,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0188％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.8536％。
该议案为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 121,393,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9258％；
反对46,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0357％。
中小股东总表决情况：
同意 685,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3877％；反对 46,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0188％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5935％。
该议案为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.02 修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 121,390,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9234％；
反对49,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356％。
中小股东总表决情况：
同意 682,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.0010％；反对 49,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4184％；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5806％。
该议案为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.03 修订《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 121,392,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9249％；
反对47,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0357％。
中小股东总表决情况：
同意 684,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2459％；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1606％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5935％。
2.04 修订《关联交易规则》
总表决情况：
同意 121,381,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9159％；
反对49,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404％；弃权53,100股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0437％。
中小股东总表决情况：
同意 673,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8282％；反对 49,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3281％；弃权 53,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8437％。
2.05 修订《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：
同意 121,391,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9246％；
反对47,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意 684,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1944％；反对 47,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1090％；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6966％。
2.06 制定《累积投票制实施细则》
总表决情况：
同意 121,392,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9252％；
反对46,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意 685,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2846％；反对 46,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0188％；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6966％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

3、结论性意见：久盛电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于久盛电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日