航天科技:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-027
航天科技控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）为
进一步完善公司法人治理制度，根据最新《上市公司章程指引》等法
律法规的修订内容，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进
行修订。该事项已经公司第七届董事会第三十一次（临时）会议审议
通过，将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体修订情况如
下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为规范航天科技控股集团股份有 法权益，规范航天科技控股集团股份有限 限公司（以下简称“公司”）的组织架构 公司（以下简称公司）的组织和行为，根 与运作机制，全面贯彻执行“两个一以贯 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 之”的核心指导原则，坚持并强化党的全 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》面领导作用，优化公司法人治理结构，构 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，建具有中国特色的现代企业制度，保障公
制订本章程。 司、股东、员工及债权人的合法权益，依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《中华人民共
和国企业国有资产法》《企业国有资产监
督管理暂行条例》《国有企业章程制定管
理办法》等法律、行政法规、规章和规范
性文件，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和国家相 第二条 公司是依据《公司法》及国家相
关规定成立的股份有限公司。 关法规正式注册成立的股份有限公司。
公司经黑政函[1998]66 号文批准，以社 根据黑政函[1998]第 66 号文件的批准，
会募集方式设立；并于 1999 年 1 月 27 日 本公司以社会募集方式成立，并于 1999

修订前 修订后
在哈尔滨市工商行政管理局开发区分局 年 1 月 27 日在哈尔滨市工商行政管理局
注册登记，取得企业法人营业执照。公司 开发区分局完成注册登记，获得了企业法统一社会信用代码为 91230199712039165 人营业执照。公司的统一社会信用代码为
H。 91230199712039165H。
第四条 公司于 1998 年 12 月 17 日经中国 第三条 公司于 1998 年 12 月 17 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称中国证监 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会或证监会）批准，首次向境内投资人发 会或证监会）核准，首次面向社会公众公
行的以人民币认购的内资股为 3000 万 开发行人民币内资股 3000 万股，并于 19
股，并于 1999 年 4 月 1 日在深圳证券交 99 年 4 月 1 日在深圳证券交易所（以下简
易所（以下简称深交所）上市。 称深交所）成功上市。
第五条 公司注册名称：航天科技控股集 第四条 公司注册名称：
团股份有限公司。 中文全称：航天科技控股集团股份有限公
公 司 英 文 名 称 ： Aerospace Hi-Tech 司。
Holding Group Co.,Ltd. 中文简称：航天科技。
英文全称：Aerospace Hi-Tech Holding
Group Co.,Ltd.
英文简称：As-hitech
第八条 公司营业期限为永久存续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。公
司法定代表人的产生及变更事宜，须依照
本章程关于董事长产生及变更的相关规
定执行。
董事长辞职后，将不再担任公司的法定代
表人。
若法定代表人决定辞任，公司应在该法定
代表人辞任生效之日起三十日内，确定新
的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或股东会对法定代表人职权所设
之限制，不得用以对抗善意的相对人。
若法定代表人在履行其职责过程中导致
他人遭受损害，公司应承担相应的民事责
任。在公司承担了民事责任之后，依据法
律规定或公司章程，公司有权向存在过错
的法定代表人进行追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 公司依法享有法人财产权，自主东以其认购的股份为限对公司承担责任， 进行经营管理、独立进行财务核算，并承公司以其全部资产对公司的债务承担责 担盈亏责任。公司依法享有民事权利，并
任。 独立承担相应的民事责任。股东仅以其认

修订前 修订后
购的股份为限对公司承担相应责任，而公
司则以其全部财产对公司的债务承担相
应责任。
第三条 根据《中国共产党章程》、《中 第十一条 公司设立中国共产党的组织，国共产党国有企业基层组织工作条例（试 开展党的活动，建立党的工作机构，配齐行）》规定，设立中国共产党的组织，开 配强党务工作人员，保障党组织的工作经展党的活动，建立党的工作机构，配备足 费。
够数量的党务工作人员，保障党组织的工
作经费。
新增 第十二条 公司从事经营活动，应当充分
考虑公司职工、消费者等利益相关者的利
益以及生态环境保护等社会公共利益，承
担社会责任。
第十四条 公司坚持依法治企，秉承守法 第十三条 公司坚持依法治企，努力打造诚信、经营合规、管理规范、治理完善的 治理完善、经营合规、管理规范、守法诚
经营理念。 信的法治企业。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为 第十四条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司组织架构及行为准则、明确公司东与股东之间权利义务关系的、具有法律 与股东、股东与股东之间权利义务关系的约束力的文件，对公司、股东、党委委员、法律文件，对公司、股东、党委委员、董董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员均具有法律约束力。依力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 据本章程，股东有权对公司、其他股东提东，股东可以起诉公司董事、监事、党委 起诉讼，亦可对公司的董事、党委委员、委员、总经理和其他高级管理人员，股东 总经理及其他高级管理人员提起诉讼；同可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、时，公司亦有权对股东、董事、党委委员
监事、党委委员、高级管理人员。 及高级管理人员提起诉讼。
第十三条 本章程所称党委委员是指中共 第十六条 本章程所称党委委员，专指中航天科技控股集团股份有限公司委员会 共航天科技控股集团股份有限公司委员
的所有委员。 会的所有委员。本章程所称外部董事，系
指非任职企业内部人员担任的董事职位，
且在任职企业中不担任除董事会及其下
属专门委员会职务之外的其他职务。
第十五条 公司的经营宗旨：着重在国家 第十七条 公司的经营宗旨：专注于国家重点发展的高新技术产业领域不断开发 战略性高新技术产业的开发与科研成果和进行科研成果的转化，形成具有规模效 转化，致力于构建具有规模优势的高新技益的高新技术产业，加快高新技术产品的 术产业，推进高新技术产品的产业化进产业化发展，实施规范化经营，保证公司 程，实行规范化管理，确保企业竞争力，竞争力，通过提升管理，实现效益最大化，通过管理提升实现效益最大化，以良好的
以良好的经营业绩回报股东。 经营业绩回报股东。
第十七条 由于公司部分产品涉及军工特 第十九条 由于公司部分产品涉及军工特
殊行业，必须遵循以下特别条款： 殊行业，必须遵循以下特别条款：

修订前 修订后
（一）接受国家军品订货，并保证国家军 （一）接受国家军品订货，并保证国家