大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江大胜达包装股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年七月十四日

2025 年第一次临时股东大会注意事项
为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。
二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。
三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。
五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。
六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密和内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
十、为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
十一、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

浙江大胜达包装股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、会议时间：2025 年 7 月 14 日 14 时 00 分
2、投票方式：现场投票、网络投票
3、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、现场地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19
楼会议室；
5、会议主持人：公司董事长方能斌
二、会议主要议程：
第一项：大会主持人宣布浙江大胜达包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会开始。
第二项：主持人宣读本次会议议案：
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
第三项：股东或股东代表发言、提问
第四项：推举大会计票人和监票人
第五项：与会股东及股东代表进行投票表决
第六项：统计表决票并由监票人（代表）宣读表决结果
第七项：大会主持人宣读 2025 年第一次临时股东大会会议决议
第八项：出席会议的董事签署 2025 年第一次临时股东大会会议决议、会议记录
第九项：见证律师出具法律意见书
第十项：大会主持人宣布会议圆满闭幕
议案一
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
根据公司发展战略和实际情况，为提高募集资金使用效率，切实保障募投项目的实施质量以及资金使用效益，公司经审慎分析与充分论证，决定拟对公司部分募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金 2,611.73 万元用于该项目待支付部分工程设备
合同款外，剩余未使用的募集资金及利息 17,484.20 万元（截至 2025 年 6 月 19
日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1053 号）核准，公司公开发行人民币普
通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 7.35 元，募集资金
总额 36,750.00 万元，募集资金净额为 32,595.44 万元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 7 月 22
日出具了信会师报字[2019]第 ZF10611 号《验资报告》。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司公开发行面值总额 55,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 53,678.52 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月7日出具了信会师报字[2020]第 ZF10644 号《验资报告》。

3、2023 年向特定对象发行普通股募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1455 号）同意注册，公司向特定对象发行股票人民币普通股（A 股）76,164,705 股，发行价格 8.50 元/股，募集资金总额为 647,399,992.50 元，扣除保荐承销费用人民币 6,800,754.71 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,602,266.94 元，募集资金净额为人民币 638,996,970.85 元，其中增加注册资本（股本）人民币 76,164,705.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币562,832,265.85 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11085 号）。
4、前次募集资金投资项目变更情况
公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二
届监事会第十七次会议，于 2021 年 11 月 29 日召开了 2021 年第三次临时股东大
会、“胜达转债”2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募投项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档
包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息 27,725.17 万元（截至 2021 年 11 月
8 日数据，具体金额以转出日为准，含首次公开发行股票、2020 年公开发行可转债两次募集资金）变更用于“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，实施主
体为海南大胜达环保科技有限公司。2021 年 12 月、2022 年 1 月，大胜达分别将
原募投项目首次公开发行股票募集资金账户剩余的全部资金 12,167.78 万元、2020年公开发行可转换公司债券募集资金账户剩余的全部资金 15,700.46 万元转出至海南大胜达环保科技有限公司新增开设的“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”募集资金专户并将原募集资金专户注销。
公司于2022年2月18日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届
监事会第十九次会议，并于 2022 年 3 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大会
会议、“胜达转债”2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60%股权的议案》，将 2020年公开发行可转换公司债券的原募投项目“年产 3 亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息 22,862.13 万元变更用于收购四川中飞包装有限公司 60%的股
权。湖北大胜达包装印务有限公司将在浙商银行杭州萧山分行募集资金账户余额合计 22,862.13 万元转入大胜达银行账户用于支付四川中飞包装有限公司转让款后，于 2022 年 3 月将原募集资金专户注销。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第十九次会议，并于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别
审议通过了《关于调整部分募投项目和项目延期的议案》，同意公司调整募投项目“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”的内部投资结构，调整后，募投项目“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”投资总额由原投资总额 22,096.20 万元调整为 24,054.48 万元，调整后拟投入该项目的募集资金为22,367.82 万元，超出该募投项目原投资总额的部分将使用公司自有资金支付。
同时，该项目达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 6 月。具
体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于调整部分募投项目和项目延期的公告》（公告编号:2024-059）。
（二）募集资金实际使用情况
截至 2025 年 6 月 19 日，首次公开发行股票募集资金和 2020 年公开发行可
转换公司债券募集资金已全部投入募投项目，2023 年向特定对象发行股票募集资金剩余 27,436.81 万元。公司募集资金对募投项目投入使用情况汇总如下：
单位：万元
序 募投项目名 调整前拟投 调整后拟投 募集资金累 募集资金