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福建高速:第十届董事会第九次(临时)会议决议公告

公告时间:2025-07-07 15:35:44

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2025-023
福建发展高速公路股份有限公司
第十届董事会第九次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 7 月 2 日以专
人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第九次(临时)会议
的通知。本次会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯表决的方式召开,会议应到董事 11
人,实到董事 11 人,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了如下议案:
一、审议通过《关于聘任公司财务总监、财务负责人的议案》。表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经公司总经理钟永元先生提名,董事会同意聘任王彦女士为公司财务总监、财务负责人,任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审核并通过。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果:11 票同意,0票反对,0 票弃权。
经公司总经理钟永元先生提名,董事会同意聘任郑建雄先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会

2025 年 7 月 8 日

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