聚合顺:聚合顺新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

聚合顺新材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议资料
2025 年 7 月 14 日

聚合顺新材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《聚合顺新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知：
一、聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2025 年 7 月 14 日下午 13:30 正式开始，要求发言的股
东应在会议开始前在大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”，请与会股东认真填写表决票。大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
十一、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十二、公司董事会聘请浙江金道律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十三、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

聚合顺新材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）会议召开时间、地点
会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 13:30
会议地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2025 年 7 月 14 日）的交易时间段，即 09:15-9:25，09:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 7月 14 日）的 09:15-15:00。
（四）会议出席人员
1、2025 年 7 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）宣读股东大会会议须知；
（三）推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事；（四）议案说明并审议；
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案
2 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（六）股东投票表决；
（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（八）宣读投票结果和决议；
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）宣布会议结束。
议案一
聚合顺新材料股份有限公司
关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案
各位股东及股东代表：
聚合顺新材料股份有限公司（曾用名“杭州聚合顺新材料股份有限公司”，以下简称“公司”）拟将原募投项目“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”调整优化后，变更为“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”。具体调整情况如下：
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）“合顺债转”募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861 号）同意注册，聚合
顺于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象发行了 338 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 33,800.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 33,166.52万元。经上交所自律监管决定书〔2024〕106 号文同意，公司 33,800.00 万元可转换公
司债券于 2024 年 8 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“合顺转债”，债券代码
“111020”。
根据公司发行“合顺转债”的《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），募投项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目所属区域 实施主体 总投资额 拟以募集资 募集资金投
号 金投入金额 入净额
1 年产12.4万吨尼龙新材 浙江省杭州市 聚合顺 58,288.72 15,800.00 15,503.88
料项目
2 年产 8 万吨尼龙新材料 山东省淄博市 山东聚合顺 42,447.71 18,000.00 17,662.64
（尼龙 66）项目
募集资金投资总额 100,736.43 33,800.00 33,166.52
注：募集资金总额和净额的差异系发行相关费用。聚合顺此前于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董
事会第三十四次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目建设进度的议案》，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”达到预定可
使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 12 月。
（二）本次拟变更的募投项目基本情况
本次拟变更的原项目为“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”，项目实施主体为公司，
实施地点为浙江省杭州市。截至 2025 年 3 月 31 日，“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”
已使用募集资金 7,623.86 万元，主要用于土建工程方面的投入。尚未使用的募集资金余额为 7,880.02 万元（不含募集资金到账后产生的净利息）。
公司出于均衡建设尼龙材料生产项目的考虑，拟对“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”的建设规模和产品内容进行调整，调整后项目为“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”。“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”将在原“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”已经投入的基础上完成后续建设。因此，本次拟调整用途的募集资金金额为原“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”拟使用的募集资金净额 15,503.88 万元（含已使用的 7,623.86 万元和未使用的 7,880.02 万元），本次募投项目调整的具体情况如下：
单位：万元
变更 序号 项目名称 实施地点 实施主体 总投资额 募集资金投入净 已使用募集 募集资金后
情况 额 资金 续使用金额
变更 1 年产 12.4 万吨尼 浙江省杭州 聚合顺 58,288.72 15,503.88 7,623.86 -
前 龙新材料项目 市
变更 年产 5.08 万吨尼 浙江省杭州
后 1 龙新材料建设项 市 聚合顺 28,118.92 15,503.88 7,623.86 7,880.02
目
注：“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”已使用募集资金 7,623.86 万元，主要用于土建工程的建设和通用设备的订购。土建工程和已订购的设备具有通用性，变更后“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”可在已投入的土建工程和设备基础上继续进行。
由于公司在 2022 年就取得项目建设用地，并且启动了原“年产 12.4 万吨尼龙新
材料项目”的设计和建设，目前完成的土建工程主要包括基础设施和主要生产车间，符合变更后“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”项目的需要，后续土建工程的建设内容主要为厂房装修；本次调整后，新项目在公司原有产品品类上增加了新的尼龙材料品种，其生