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贝肯能源:2025年第二次临时股东会决议公告

公告时间:2025-07-04 18:55:45

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2025-072
贝肯能源控股集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、本次股东会的召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 7 月 4 日(星期五)上午 10:30。
(2)网络投票时间:2025 年 7 月 4 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 4 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议地点:贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5、会议主持人:董事长唐恺先生。

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席会议情况
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 377 人,代表股份 42,899,073 股,占上市公司
总股份的 21.3441%。
其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 41,702,143 股,占上市公司总
股份的 20.7486%。
通过网络投票的股东 369 人,代表股份 1,196,930 股,占上市公司总股份
的 0.5955%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 375 人,代表股份 13,667,030 股,占上市
公司总股份的 6.7999%。
其中:通过现场投票的中小股东 6 人,代表股份 12,470,100 股,占上市
公司总股份的 6.2044%。
通过网络投票的中小股东 369 人,代表股份 1,196,930 股,占上市公司总
股份的 0.5955%。
2、公司董事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况:同意 42,663,973 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4520%;反对 191,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4464%;弃权 43,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1016%。
中小股东总表决情况:同意 13,431,930 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2798%;反对 191,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4012%;弃权 43,600 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3190%。
该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。该议案获得通过。
2、经逐项表决审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况:同意 42,656,973 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4357%;反对 192,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4490%;弃权 49,500 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1154%。
中小股东总表决情况:同意 13,424,930 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2286%;反对 192,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4092%;弃权 49,500 股(其中,因未投票默认弃权 900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3622%。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况:同意 42,656,973 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4357%;反对 191,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4457%;弃权 50,900 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1187%。

中小股东总表决情况:同意 13,424,930 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2286%;反对 191,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3990%;弃权 50,900 股(其中,因未投票默认弃权 900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3724%。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况:同意 42,645,273 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4084%;反对 197,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4606%;弃权 56,200 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1310%。
中小股东总表决情况:同意 13,413,230 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1430%;反对 197,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4458%;弃权 56,200 股(其中,因未投票默认弃权 900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4112%。
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
总表决情况:同意 42,654,973 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4310%;反对 192,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4480%;弃权 51,900 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1210%。
中小股东总表决情况:同意 13,422,930 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2140%;反对 192,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4063%;弃权51,900股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3797%。
2.05 发行数量
总表决情况:同意 42,644,273 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4060%;反对 192,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4480%;弃权 62,600 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1459%。

中小股东总表决情况:同意 13,412,230 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1357%;反对 192,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4063%;弃权 62,600 股(其中,因未投票默认弃权 900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4580%。
2.06 限售期
总表决情况:同意 42,649,573 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4184%;反对 191,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4462%;弃权 58,100 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1354%。
中小股东总表决情况:同意 13,417,530 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1744%;反对 191,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4005%;弃权 58,100 股(其中,因未投票默认弃权 900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4251%。
2.07 募集资金金额及用途
总表决情况:同意 42,657,573 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4371%;反对 174,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4075%;弃权 66,700 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1555%。
中小股东总表决情况:同意 13,425,530 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2330%;反对 174,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2790%;弃权 66,700 股(其中,因未投票默认弃权 900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4880%。
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
总表决情况:同意 42,655,773 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4329%;反对 194,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况:同意 13,423,730 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2198%;反对 194,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4202%;弃权 49,200 股(其中,因未投票默认弃权 900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3600%。
2.09 上市地点
总表决情况:同意 42,678,473 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4858%;反对 173,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4047%;弃权 47,000 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1096%。
中小股东总表决情况:同意 13,446,430 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3859%;反对 173,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2702%;弃权 47,000 股(其中,因未投票默认弃权 900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3439%。
2.10 本次发行的决议有效期
总表决情况:同意 42,655,373 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4319%;反对 178,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4166%;弃权 65,000 股(其中,因未投票默认弃权 14,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1515%。
中小股东总表决情况:同意 13,423,330 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2169%;反对 178,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3075%;弃权 65,000 股(其中,因未投票默认弃权14,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4756%。

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