雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-064
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 26 日以
电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 7 月 4 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任龙鹏先生为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于总经理变更及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-065）。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任魏善竹先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于总经理变更及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-065）。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 5 日