安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司2025年第八次临时董事会会议决议公告
公告时间:2025-07-04 16:46:32
证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-068
安阳钢铁股份有限公司
2025 年第八次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)2025 年第八次临时董
事会会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开,会议通知和材料已于
2025 年 6 月 29 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名,实际出席
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
(一)公司关于开展保理融资业务的议案
为满足公司经营发展需要,拓宽融资渠道,公司拟与郑煤机商业保理有限公司开展应收账款保理业务,计划融资金额为人民币不超过10,000 万元(具体金额以实际签署合同为准),融资期限不超过1 年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)公司关于聘任总法律顾问(首席合规官)的议案
经公司经理提名、董事会提名委员会审核,聘任郝猛先生(个人简历附后)为公司总法律顾问(首席合规官),任期至第十届董事会届满时止。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于聘任总法律顾问(首席合规官)的公告》(公告编号:2025-069)
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025 年 7 月 4 日
附件:
郝猛先生简历
郝猛,男,1977 年 4 月生,法律硕士,高级经济师。2000 年
参加工作,历任安阳钢铁集团有限责任公司审计与法律事务部法律事务室主管、主任,安阳钢铁股份有限公司审计合规处法律事务室主任。现任安阳钢铁股份有限公司董事会秘书、审计合规处党支部书记、副经理。