尔康制药:第五届董事会第十四次会议决议公告
公告时间:2025-07-03 19:52:00
证券代码:300267 证券简称:尔康制药 公告编号:2025-019
湖南尔康制药股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议于 2025 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月
27 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名,实际参与表决的董事 7 名,本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经全体董事认真审议,形成如下决议:
审议通过了《关于孙公司尔康坦桑尼亚有限公司建设综合制剂生产项目的议案》
根据公司整体发展战略规划,公司控股孙公司尔康坦桑尼亚有限公司拟使用自筹资金 1,000 万美元投资建设综合制剂生产项目。
公司第五届董事会第四次战略与发展委员会会议审议通过了《关于孙公司尔康坦桑尼亚有限公司建设综合制剂生产项目的议案》,并同意将本议案提交董事会审议。
《关于孙公司尔康坦桑尼亚有限公司建设综合制剂生产项目的公告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。
表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
特此公告!
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月三日