北方稀土:北方稀土第九届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-038
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了
召开第九届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2025 年 7 月 2 日
以通讯表决方式召开。会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于转让公司控股子公司北方稀土华凯高科技河北有限公司股权的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于公司 2024 年度工资总额执行情况及 2025 年
度基数核定的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届监事会第四次会议决议。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2025 年 7 月 3 日