石大胜华:石大胜华第八届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-022
石大胜华新材料集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议于 2025 年 6 月 26 日以邮件、电话方式向公司监事会
全体监事发出第八届监事会第九次会议通知和材料。
（三）本次监事会会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯表决方式在山东省东营市
垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A326 室召开。
（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有
效期及授权有效期的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
（二）通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于公司本次激励计划激励对象中有 14 名激励对象因离职不再具备激励资格，以及未达到 2022 年股票期权激励计划第三个行权期公司业绩考核目标，监事会同意公司根据《石大胜华 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，对已离职激励对象和第三个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权，合计 202.88 万份股票期权进行注销。
表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司监事会
2025 年 7 月 2 日