长春高新:第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-064
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数以上
董事同意，公司第十一届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 26 日以电话方式发出
会议通知。
2、本次董事会于 2025 年 6 月 30 日 13:30 以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过《关于授权公司管理层启动公司境 外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为深化公司全球化战略布局，加快公司国际化进程，增强公司在境外融资能 力，进一步提升公司国际品牌形象，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联 合交易所有限公司上市，公司董事会授权公司管理层启动本次 H 股上市的前期 筹备工作。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于 授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上 市相关筹备工作的提示性公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日