达利凯普:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-033
大连达利凯普科技股份公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
已于 2025 年 6 月 23 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中：赵丰、吴继伟、郭金香、任学梅、陈斯、王卓、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
公司董事会同意聘任李师慧女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
具 体 内 容 及 相 关 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，提升公司管理水平和运营效率，同意增设战略投资部,并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及
进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、 备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
大连达利凯普科技股份公司董事会
2025 年 7 月 1 日