锡装股份:关于将公司债权转为股权并形成对外投资的公告

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-024
无锡化工装备股份有限公司
关于将公司债权转为股权并形成对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的名称：
（1）拟成立新的有限合伙企业作为本次对外投资的持股平台，企业名称待定（最终以工商部门核准为准，以下简称“持股平台”）；
（2）投资目标公司名称：江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称“润阳股份”或“目标公司”）。
2、投资金额：公司拟以债权转股权（以下简称“债转股”）方式通过持股平台对润阳股份进行增资，转股债权总额为 25,689,987.67 元人民币。增资完成后，公司通过持股平台间接持有润阳股份的股份数额约为 1,445,062 股，约占转股后润阳股份总股本的 0.2565%（因目标公司在同步处理其他债务，因此持股比例最终以目标公司工商变更登记为准）
3、相关风险提示：本次对外投资存在实施债权转股权的不确定性风险、未来投资收益无法预计的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“锡装股份”）基于与内蒙古润阳悦达新能源科技有限公司（润阳股份控股子公司，以下简称“内蒙古润阳”）长期良好合作关系，为方便结算，经协商，以2025年5月31日为债权债务基准日，公司同意内蒙古润阳将其对公司全部债务25,689,987.67元人民币的债务转
移给润阳股份，润阳股份同意受让债务并承担债务清偿责任。经各方确认，润阳股份将向公司履行合计25,689,987.67元人民币付款义务。
公司拟将上述债权以债转股方式对润阳股份进行增资，本次公司对润阳股份转股债权总额为25,689,987.67元人民币。增资完成后，公司通过持股平台间接持有润阳股份的股份数额约为1,445,062股，约占转股后润阳股份总股本的0.2565%（持股比例最终以目标公司工商变更登记为准）。
公司于2025年7月1日召开第四届董事会第十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过《关于将公司债权转为股权并形成对外投资的议案》，公司董事会授权公司经营管理层全权负责本次对外投资的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。本次投资事项尚需持股平台其他合伙人、目标公司及其股东、有权国资主管部门（如需）履行相应的内部审批程序。
二、投资标的的基本情况
（一）拟成立持股平台的基本情况
公司拟参与本次债转股，将与其他投资人共同成立新的有限合伙企业作为目标公司的持股平台，有限合伙企业参与债转股预计总金额为29,549.05万元人民币，完成转股后持有目标公司的股份数额为16,621,341股，持股比例约2.9506%。因目标公司在同步处理其他债务，拟成立的有限合伙企业最终的合伙人，各合伙人持有合伙企业份额和持有比例以工商登记为准。
截至本事项公告日，有限合伙企业尚未成立，企业名称待定。
（二）目标公司基本情况
1、基本信息：
公司名称：江苏润阳新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码：913205830676833603

企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：陶龙忠
注册资本：45,000万人民币
注册地址：盐城经济技术开发区湘江路58号1幢101室
成立日期：2013年5月10日
经营期限：2013年5月10日至无固定期限
经营范围：太阳能电池及组件、系统设备的销售及技术服务；光伏材料和设
备的销售及技术服务；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
序号 股东名称 本次债转股前 本次债转股后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
1 陶龙忠 144,997,920 32.2218% 144,997,920 25.7399%
2 江苏悦达集团有限公司 90,000,000 20.0000% 90,000,000 15.9767%
3 杭州光曜致新睿逸企业管理咨 70,136,640 15.5859% 70,136,640 12.4506%
询合伙企业（有限合伙）
4 盐城元润新能源产业投资基金 40,078,440 8.9063% 40,078,440 7.1147%
(有限合伙)
5 范磊 35,748,720 7.9442% 35,748,720 6.3461%
6 上海富桦企业管理咨询合伙企 13,789,800 3.0644% 13,789,800 2.4480%
业(有限合伙)
7 深创投制造业转型升级新材料 7,686,360 1.7081% 7,686,360 1.3645%
基金(有限合伙)
8 建湖县宏创新兴产业基金(有限 6,044,760 1.3433% 6,044,760 1.0731%
合伙)
9 南昌红土盈石投资有限公司 5,380,560 1.1957% 5,380,560 0.9552%
10 宁波开弦博钰创业投资合伙企 4,611,960 1.0249% 4,611,960 0.8187%
业(有限合伙)
广东融创岭岳智能制造与信息
11 技术产业股权投资基金合伙企 4,227,480 0.9394% 4,227,480 0.7505%
业(有限合伙)
12 深圳市创新投资集团有限公司 3,843,360 0.8541% 3,843,360 0.6823%
13 深圳润徽企业咨询管理合伙企 3,085,200 0.6856% 3,085,200 0.5477%
业(有限合伙)

14 嘉兴华睿盛银创业投资合伙企 3,074,760 0.6833% 3,074,760 0.5458%
业(有限合伙)
15 苏州苏商联合创业投资合伙企 3,074,760 0.6833% 3,074,760 0.5458%
业(有限合伙)
16 杭州华睿嘉银股权投资合伙企 2,305,800 0.5124% 2,305,800 0.4093%
业(有限合伙)
17 宗佩民 2,305,800 0.5124% 2,305,800 0.4093%
18 上海中电投融和新能源投资管 2,305,800 0.5124% 2,305,800 0.4093%
理中心(有限合伙)
19 江西红土创业投资有限公司 1,537,200 0.3416% 1,537,200 0.2729%
20 诸暨华睿文华股权投资合伙企 1,537,200 0.3416% 1,537,200 0.2729%
业(有限合伙)
21 深圳远致富海新兴产业二期投 1,537,200 0.3416% 1,537,200 0.2729%
资企业(有限合伙)
22 广东粤财新兴产业股权投资基 1,537,200 0.3416% 1,537,200 0.2729%
金合伙企业(有限合伙)
23 浙江华睿布谷鸟创业投资合伙 1,153,080 0.2562% 1,153,080 0.2047%
企业(有限合伙)
24 深圳市捷佳伟创新能源装备股 — — 40,500,000 7.1895%
份有限公司
25 无锡奥特维科技股份有限公司 — — 10,125,000 1.7974%
26 广东拓斯达科技股份有限公司 — — 3,937,500 0.6990%
27 罗博特科智能科技股份有限公 — — 5,062,500 0.8987%
司
28 青岛高测智能科技有限公司 — — 5,625,000 0.9985%
29 苏州晟成光伏设备有限公司 — — 8,437,500 1.4978%
30 其他投资人（注） — — 23,010,975 4.0849%
31 有限合伙企业 — — 16,621,341 2.9506%
（待成立，公司拟参与的）（注）
合计 450,000,000 100% 563,319,816 100%
注：目标公司在同步处理其他债务，尚有其他投资人为目标公司计划同步引
进的投资人，因此债转股增资后股权结构以目标公司工商变更登记为准。
3、目标公司主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 10 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计） （经审计）
资产总额 3,642,011.01 3,752,643.53