上海物贸:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2025-022
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 199
其中：A 股股东人数 192
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 241,466,088
其中：A 股股东持有股份总数 241,067,688
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 398,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.6853
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.6050
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0803
（四）本次会议由董事长宁斌主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表 决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事张齐、独立董事金小野因另有公务 未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴晓倩因另有公务未出席本次会议；
3、公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比 例
（%）
A 股 240,679,633 99.8390 345,955 0.1435 42,100 0.0175
B 股 97,200 24.3975 301,200 75.6025 0 0.0000
普通股合计： 240,776,833 99.7145 647,155 0.2680 42,100 0.0175
2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比 例
（%）
A 股 240,664,033 99.8325 345,955 0.1435 57,700 0.0240
B 股 97,200 24.3975 301,200 75.6025 0 0.0000
普通股合计： 240,761,233 99.7080 647,155 0.2680 57,700 0.0240
3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比 例
（%）
A 股 240,635,833 99.8208 394,855 0.1637 37,000 0.0155
B 股 97,200 24.3975 301,200 75.6025 0 0.0000
普通股合计： 240,733,033 99.6964 696,055 0.2882 37,000 0.0154
4、议案名称：关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比 例
（%）
A 股 240,580,833 99.7980 459,655 0.1906 27,200 0.0114
B 股 97,200 24.3975 301,200 75.6025 0 0.0000
普通股合计： 240,678,033 99.6736 760,855 0.3150 27,200 0.0114
5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,660,933 99.8312 348,755 0.1446 58,000 0.0242
B 股 97,200 24.3975 301,200 75.6025 0 0.0000
普通股合计： 240,758,133 99.7068 649,955 0.2691 58,000 0.0241
6、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比 例
（%）
A 股 240,627,333 99.8173 402,355 0.1669 38,000 0.0158
B 股 97,200 24.3975 301,200 75.6025 0 0.0000
普通股合计： 240,724,533 99.6928 703,555 0.2913 38,000 0.0159
7、议案名称：关于公司 2025 年度为子公司提供担保及子公司之间互相担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比 例
（%）
A 股 240,627,833 99.8175 401,855 0.1666 38,000 0.0159
B 股 97,200 24.3975 301,200 75.6025 0 0.0000
普通股合计： 240,725,033 99.6931 703,055 0.2911 38,000 0.0158
8、议案名称：关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》及其附件的议 案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比 例
（%）
A 股 240,661,133 99.8313 369,555 0.1532 37,000 0.0155
B 股 97,200 24.3975 301,200 75.6025 0 0.0000
普通股合计： 240,758,333 99.7068 670,755 0.2777 37,000 0.0155
9、议案名称：关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交 易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比 例
（%）
A 股 2,069,071 83.0376 381,655 15.3168 41,000 1.6456
B 股 97,200 24.3975 301,200 75.6025 0 0.0000
普通股合计： 2,166,271 74.9542 682,855 23.6271 41,000 1.4187
（二）累积投票议案表决情况
10、关于选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选